روزانه 350 توکن کلاهبرداری در بلاک چین تولید می‌شوند

تحقیقات و گفته‌های شرکت سالیدوس لبز (Solidus Labs) شرکت نظارت بر ریسک بلاک چین، نشان می‌دهد که از ابتدای ژانویه تا پایان نوامبر 2022، 118000 توکن اسکم خلق شده است. طبق تحقیقات این شرکت، در سال جاری میلادی روزانه بیش از 350 توکن ارز دیجیتال تقلبی ایجاد می‌شود که این موضوع میلیون‌ها سرمایه‌گذار را فریب داده و باعث شده تا با این واسطه سازندگان این توکن‌ها، میلیون‌ها دلار از دارایی سرمایه‌گذاران را به سرقت ببرند. که از نظر ما اکثر سهم این پروژه های تقلبی متعلق به کره شمالی مرکز کلاهبرداری ارز دیجیتال در جهان است طبق این تحقیقات و گزارش‌ها از ابتدای سال 2022 تا 1 دسامبر، 117629 توکن اسکم (Scam Token) در بلاک چین‌ها خلق شده‌اند. طبق گزارش سالیانه راگ پول (Rug Pull) شرکت سالیدوس لبز، این رقم افزایشی 41 درصدی نسبت به 83400 توکن اسکم سال 2021 پیدا کرده است.‌ (راگ پول نوع خاصی از کلاهبرداری است که در آن، کلاهبرداران نقدینگی توکن‌های خود را بیرون می‌کشند و با پول سرمایه‌گذاران پروژه ناپدید می‌شوند. راگ پول ممکن است در هر پروژه بلاک چینی رخ دهد). در ادامه این مطلب از کریپتوباز به شکل گسترده‌تری این خبر را بررسی می‌کنیم.

شبکه اسمارت چین و اتریوم؛ میزبان توکن‌های کلاهبردار

گزارش سالیانه راگ پول ادعایی مبنی بر این دارد که شبکه اسمارت چین (BNB Chain فعلی)، نخستین میزبان این توکن‌های کلاهبردار است؛ به‌طوری که 12 درصد از تمامی توکن‌های BEP-20، اسکم و تقلبی تشخیص داده شده‌اند. همچنین شبکه اتریوم با 8 درصد از توکن‌های ERC-20 که گفته می‌شود اسکم و تقلبی هستند، جایگاه بعدی و دوم را به خود اختصاص داده است. در حقیقت راگ پول نوعی کلاهبرداری در دنیای ارزهای دیجیتال است که در آن فرد یا تیم سازنده توکنی خلق می‌کنند و قبل از استخراج تمام ارزش از پروژه قیمت آن را به اصطلاح پامپ یا افزایش می‌دهند و سپس با کاهش قیمت شدید توکن به صفر، غیبشان زده و سرمایه‌گذاران را با توکنی بی‌ارزش رها می‌کند. نزدیک به 2 میلیون سرمایه گذار از سپتامبر 2020 تاکنون به دلیل این کلاهبرداری‌ها ضرر کرده‌اند که این رقم از مجموع 1.8 میلیون طلبکار ورشکست شده تحت تاثیر صرافی‌های کریپتو و پلتفرم‌های وام‌دهی مانند اف تی ایکس FTX، سلسیوس (Celsius) و وویجر (Voyager) هستند. تخمین زده می‌شود که ورشکستگی FTX، Celsius، BlockFi و Voyager با احتساب تمامی آن‌ها، روی بیش از 2.3 میلیون کاربر تاثیر بگذارد.
محبوب‌ترین شیوه کلاهبرداری توکن‌ها
محبوب‌ترین شیوه کلاهبرداری این توکن‌ها هانی پات (honeypot) نام دارد؛ در این روش یک قرارداد هوشمند توکن به نحوی نوشته می‌شود که به خریداران اجازه فروش مجدد را نمی‌دهد. طبق گفته سولیدوس، محبوب‌ترین هانی پاتی که در سال 2022 با موفقیت اجرا شد، کلاهبرداری 3.3 میلیون دلاری Squid Game (SQUID) بود که در عرض چند روز به دلیل اینکه سرمایه گذاران به‌صورت‌ تبلیغاتی آن را خریداری کردند اما قادر به فروش آن نبودند، 45000 درصد رشد قیمت پیدا کرد و ظاهرا این پروژه با تیم سازنده و بنیان ‌گذاران ناشناس آن و با وجوه سرمایه گذاران ناشناس پایان یافت. در حقیقت خریداران به طمع این افزایش قیمت اقدام به خرید این توکن کردند اما تیم سازنده ناشناس آن با پول سرمایه‌ گذاران متواری شد.
لازم به ذکر است که صرافی‌های متمرکز (CEX) نیز تحت‌ تاثیر این کلاهبرادی راگ پول قرار می‌گیرند؛ زیرا بسیاری از کلاهبرداران پشت این توکن‌های مخرب هستند و از آن‌ها برای تامین مالی پروژه تقلبی خود استفاده می‌کنند تا سودهای غیرقانونی به دست آمده را نقد نمایند. سولیدوس ادعا می‌کند که حدود 11 میلیارد دلار اتر دزدیده شده از توکن‌های اسکم و کلاهبرداری از سپتامبر 2020 از طریق 153 CEX جریان داشته است و اکثر صرافی‌ها توسط تنظیم‌ کننده‌های ایالات متحده نظارت می‌شوند. نزدیک به 4 میلیارد دلار در بازه زمانی تحلیل‌شده به مراکز CEX ایالات متحده سرازیر شده است که این رقم تقریبا دو برابر دومین حوزه قضایی در معرض خطر CEX باهاما تلقی می‌شود.

توکن های کلاهبرداری در بلاکچین

تحقیقات به دست آمده نشان می‌دهند که از ابتدای سال 2022 تا 1 دسامبر، 117629 توکن اسکم در بلاک چین‌ها خلق شده‌اند. طبق گزارش سالیانه راگ پول شبکه اسمارت چین (BNB Chain فعلی)، نخستین میزبان این توکن‌های کلاهبردار و شبکه اتریوم با 8 درصد از توکن‌های ERC-20 که گفته می‌شود اسکم و تقلبی هستند، جایگاه بعدی را به خود اختصاص داده است. نزدیک به 2 میلیون سرمایه گذار از سپتامبر 2020 تاکنون به دلیل این کلاهبرداری‌ها ضرر کرده‌اند که این رقم از مجموع 1.8 میلیون طلبکار ورشکست شده تحت تاثیر صرافی‌های کریپتو و پلتفرم‌های وام‌دهی مانند FTX، سلسیوس و وویجر هستند. محبوب‌ترین شیوه کلاهبرداری این توکن‌ها هانی پات (honeypot) نام دارد؛ در این روش یک قرارداد هوشمند توکن به نحوی نوشته می‌شود که به خریداران اجازه فروش مجدد را نمی‌دهد. البته صرافی‌های متمرکز نیز تحت‌ تاثیر این کلاهبرادی راگ پول قرار می‌گیرند؛ زیرا بسیاری از کلاهبرداران پشت این توکن‌های مخرب هستند و از آن‌ها برای تامین مالی پروژه تقلبی خود استفاده می‌کنند تا سودهای غیرقانونی به دست آمده را نقد نمایند. برای مطالعه اخبار جدید در این زمینه می‌توانید به بخش بلاگ کرپیتوباز مراجعه نمایید.