بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، تحت نظارت اداره دادگستری ایالات متحده (DOJ) قرار دارد.
DOJ شرکت مشاورهای اتحادیه تحقیقات جنایی (FRA) را برای نظارت بر فعالیتهای انطباق بایننس منصوب کرده است.
این اقدام پس از یک توافقنامه اعتراف در نوامبر ۲۰۲۳ انجام شد، که در آن بایننس به اتهامات پولشویی اعتراف کرده و موافقت کرده است که جریمهای به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار پرداخت کند.
بیشتر بخوانید: چالشهای قانونی بایننس!
به عنوان بخشی از توافقنامه اعتراف، بایننس ملزم است که یک شرکت حقوقی ثالث را برای نظارت بر انطباق خود در طول سه سال آینده داشته باشد.
FRA به سوابق داخلی، محلها و کارمندان بایننس دسترسی خواهد داشت تا اطمینان حاصل کند که شرکت به الزامات قانونی پایبند است.
انتصاب FRA پس از آن صورت گرفت که مدیرعامل سابق بایننس، چانگپنگ "CZ" ژائو، به دلیل عدم حفظ برنامه م wirksam ضد پولشویی در صرافی، به زندان محکوم شد.
این نظارت گام مهمی در اطمینان از عملکرد بایننس در چارچوبهای قانونی تعیین شده توسط مقامات نظارتی است.
بایننس به اتهامات پولشویی اعتراف کرده است.
بایننس موافقت کرده است که جریمهای به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار پرداخت کند.
شرکت مشاورهای اتحادیه تحقیقات جنایی (FRA) مسئول نظارت بر بایننس شده است.
انتشار:
