توافق DOJ و تحولات بایننس
بایننس، پس از جریمه ۴.۳ میلیارد دلار برای پولشویی، اکنون توسط FRA برای اطمینان از انطباق نظارت میشود، در پی توافقنامه اعتراف با DOJ و محکومیت مدیرعامل.
در یک نگاه
- بایننس، پس از جریمه ۴.۳ میلیارد دلار برای پولشویی، اکنون توسط FRA برای اطمینان از انطباق نظارت میشود، در پی توافقنامه اعتراف با DOJ و محکومیت مدیرعامل
- وضعیت مربوط به بایننس و اتحادیه تحقیقات جنایی (FRA) بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، تحت نظارت اداره دادگستری ایالات متحده (DOJ) قرار دارد
- DOJ شرکت مشاورهای اتحادیه تحقیقات جنایی (FRA) را برای نظارت بر فعالیتهای انطباق بایننس منصوب کرده است
فهرست مطالب
وضعیت مربوط به بایننس و اتحادیه تحقیقات جنایی (FRA)
بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، تحت نظارت اداره دادگستری ایالات متحده (DOJ) قرار دارد.
DOJ شرکت مشاورهای اتحادیه تحقیقات جنایی (FRA) را برای نظارت بر فعالیتهای انطباق بایننس منصوب کرده است.
این اقدام پس از یک توافقنامه اعتراف در نوامبر ۲۰۲۳ انجام شد، که در آن بایننس به اتهامات پولشویی اعتراف کرده و موافقت کرده است که جریمهای به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار پرداخت کند.
بیشتر بخوانید: چالشهای قانونی بایننس!
به عنوان بخشی از توافقنامه اعتراف، بایننس ملزم است که یک شرکت حقوقی ثالث را برای نظارت بر انطباق خود در طول سه سال آینده داشته باشد.
FRA به سوابق داخلی، محلها و کارمندان بایننس دسترسی خواهد داشت تا اطمینان حاصل کند که شرکت به الزامات قانونی پایبند است.
انتصاب FRA پس از آن صورت گرفت که مدیرعامل سابق بایننس، چانگپنگ "CZ" ژائو، به دلیل عدم حفظ برنامه م wirksam ضد پولشویی در صرافی، به زندان محکوم شد.
این نظارت گام مهمی در اطمینان از عملکرد بایننس در چارچوبهای قانونی تعیین شده توسط مقامات نظارتی است.
سوالات متداول
بایننس به چه اتهامی اعتراف کرده است؟
بایننس به اتهامات پولشویی اعتراف کرده است.
جریمهای که بایننس باید پرداخت کند چقدر است؟
بایننس موافقت کرده است که جریمهای به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار پرداخت کند.
چه شرکتی مسئول نظارت بر فعالیتهای بایننس شده است؟
شرکت مشاورهای اتحادیه تحقیقات جنایی (FRA) مسئول نظارت بر بایننس شده است.
