کلاهبرداری 1.3 میلیون دلاری توماس اسفراگا در دنیای رمز ارز

شخصیتی در حوزه رمز ارز به نام توماس جان اسفراگا به اتهام کلاهبرداری از طریق سیم کشی اعتراف کرده است. او به طور مزعوم بیش از دوازده قربانی را فریب داده و آنها را وادار به سرمایه گذاری در کسب و کارهای غیر واقعی کرده است، از جمله طرح های کلاهبردارانه رمز ارز.

اسفراگا یک قربانی را متقاعد کرد تا در یک "کیف پول مجازی" رمز ارز غیر واقعی سرمایه گذاری کند و به قربانیان خود بازدهی تا 60% در سه ماه را وعده داد. با این حال، به نظر می رسد او یک طرح پونزی را اجرا می کرد، جایی که بازدهی پرداخت شده به سرمایه گذاران اولیه نه از سودهای مشروع بلکه از سرمایه گذاری های شرکت کنندگان جدید حاصل می شد.

در واقعیت، اسفراگا پول ها را به نفع خود تبدیل کرد، برای پرداخت هزینه ها و پرداخت قربانیان و همکاران تجاری قبلی. چندین قربانی از این موارد به طور مزعوم دوستان و همسایگان اسفراگا بودند، که اعتماد آنها را خیانت کرد و بیش از 1.3 میلیون دلار از پس انداز سخت کسب شده آنها را کلاهبرداری کرد.

وقتی محکوم شود، اسفراگا با حداکثر مجازات 20 سال زندان روبرو خواهد شد، همچنین بازپرداخت بیش از 1.33 میلیون دلار. این پرونده توسط بخش کلاهبرداری تجاری و اوراق بهادار دفتر در دست گیری است.