یک کلاهبرداری جدید به هدف قرار دادن سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال پرداخته، جایی که کلاهبرداران خود را به عنوان "استادان" کسب و کار معرفی میکنند. طبق هشدار اداره موسسات مالی ایالت واشنگتن (DFI)، این طرح با تبلیغاتی در شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک آغاز می‌شود و کاربران را به سایتی که توسط کلاهبرداران طراحی شده هدایت می‌کند.
در این سایت‌ها، کلاهبرداران ادعا میکنند که با "آکادمی"، "مدرسه کسب و کار" یا "موسسه ثروت" وابسته هستند. کاربران علاقه‌مند به گروه‌هایی در واتساپ یا تلگرام دعوت میشوند که توسط افرادی با عناوینی مانند استاد، مشاور یا دستیار مدیریت میشوند. در این گروه‌ها، کاربران به سیگنال‌های روزانه تجارت و نکات سرمایه‌گذاری دسترسی پیدا میکنند که ادعا می‌شود بازدهی بالایی دارند.
قربانیان به وب‌سایتی معرفی میشوند که تجارت ارزهای دیجیتال را تسهیل می‌کند و تشویق به سرمایه‌گذاری بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط گروه میشوند. کلاهبرداری واقعی زمانی رخ می‌دهد که کلاهبرداران به قربانیان وام‌های کلان یا خطوط اعتباری برای مشارکت در برخی از پیشنهادات خود ارائه می‌دهند.
این وام‌های جعلی به طور غیررسمی در پلتفرم‌های پیام‌رسان پردازش میشوند و برای جلب اعتماد، از قربانیان خواسته می‌شود اطلاعات مالی خود را ارائه دهند و اسناد وام جعلی را امضا کنند. اگر قربانی علاقه‌ای به وام نداشته باشد، "دستیاران" به نمایندگی از او ارز دیجیتال قرض میکنند و به حساب تجارت او واریز میکنند. اما DFI دریافت که این تراکنش‌ها جعلی هستند و هیچ ثبت در اکسپلوررهای بلاکچین ندارند.
کلاهبرداران خود را به عنوان "استادان" کسب و کار معرفی میکنند و ادعا میکنند که با "آکادمی"، "مدرسه کسب و کار" یا "موسسه ثروت" وابسته هستند.
قربانیان با تبلیغاتی در شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک به این کلاهبرداری کشانده میشوند و پس از کلیک بر روی لینک، به سایتی که توسط کلاهبرداران طراحی شده هدایت میشوند.
DFI کشف کرده است که تراکنشهای انجام شده توسط کلاهبرداران جعلی هستند و هیچ ثبت در اکسپلوررهای بلاکچین ندارند.
انتشار:
