Changpeng "CZ" Zhao، مدیر عامل بایننس، علیرغم دستیابی به توافق و اعتراف به گناه در نقض الزامات ضد پولشویی ایالات متحده، با چالش های قانونی مواجه است. یک پرونده اخیر در دادگاه که انتظار می رود در فوریه 2024 محکوم شود، نشان می دهد که CZ ممکن است با مجازاتی طولانی تر از آنچه در ابتدا تصور می شد روبرو شود. در حالی که کارشناسان حقوقی حداقل 12 تا 18 ماه حبس امنیتی را تخمین می زنند، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) آماده است تا برای مجازات تا ده سال استدلال کند. تحلیلگران، از جمله جان رید استارک، مقام سابق SEC، استراتژی وزارت دادگستری را زیر سوال می برند و بر نیاز به حکمی برای جلوگیری از پولشویی آینده در صنعت ارزهای دیجیتال تاکید می کنند. ارتباط CZ با فضای رمزنگاری ممکن است بر پیگیری DOJ برای یک حکم طولانی‌تر تأثیر بگذارد. علیرغم محدودیت‌های 175 میلیون دلاری اوراق قرضه و سفر، این پرونده جنجال برانگیخت و برخی تفاوت‌ها را در رویکرد وزارت دادگستری به مبادلات رمزنگاری در مقایسه با امور مالی سنتی ذکر کردند. CZ اخیراً با دولت ایالات متحده برای 4.3 میلیارد دلار تسویه حساب کرد و به عنوان بخشی از این توافقنامه از سمت مدیرعاملی Binance کنار رفت.
