در پی افزایش فعالیت‌های کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها، دپارتمان مؤسسات مالی ویسکانسین (DFI) اقدام به راه‌اندازی یک ردیاب کلاهبرداری کرده است تا سرمایه‌گذاران را از تقلب‌های سرمایه‌گذاری و کلاهبرداری‌های رمز ارزی محافظت کند. این ردیاب به ویسکانسینی‌ها کمک می‌کند تا با شناسایی و اجتناب از طرح‌های کلاهبرداریی، از سرمایه‌گذاری‌های خود محافظت کنند.
آمار نگران‌کننده کلاهبرداری‌های رمز ارزی
بین ژانویه 2022 و ژوئن 2024، بیش از 3.5 میلیون دلار ضرر به دلیل فریب‌کاری‌های مالی و کلاهبرداری‌های رمز ارزی، که اغلب به عنوان "قصابی خوک" شناخته می‌شوند، گزارش شده است. این نوع کلاهبرداری‌ها شامل ایجاد اعتماد در قربانیان و سپس فریب آنها برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است. کلاهبرداران با جلب اعتماد قربانیان، آنها را متقاعد به سرمایه‌گذاری در طرح‌های جعلی می‌کنند و سپس با پول ناپدید می‌شوند.
بیشتربخوانید : افزایش کلاهبرداری‌های رمزارز و تهدیدی برای سرمایه‌گذاران
هشدار به سرمایه‌گذاران
دبیر DFI، شریل اولسون-کالینز، هشدار داد که کلاهبرداران از علاقه عمومی به دارایی‌های رمز ارزی برای سوءاستفاده از آسیب‌پذیرترین افراد استفاده می‌کنند. او به ساکنان توصیه کرد که با دقت و شک و تردید به پیشنهادات سرمایه‌گذاری نگاه کنند، به ویژه آن‌هایی که شامل رمز ارزها هستند، زیرا این معاملات اغلب غیرقابل ردیابی و غیرقابل بازگشت هستند.
ویژگی‌های ردیاب کلاهبرداری
این ردیاب که به‌طور مداوم به‌روزرسانی می‌شود، به کاربران اجازه می‌دهد تا نام شرکت‌ها، انواع کلاهبرداری‌ها یا حتی کلمات کلیدی را جستجو کنند. همچنین شامل بخش سؤالات متداول، واژه‌نامه اصطلاحات کلاهبرداری سرمایه‌گذاری و لینک‌های منابع اضافی است. اطلاعات ارائه شده توسط کاربران تأیید نمی‌شود، اما با اشتراک‌گذاری این اطلاعات با عموم، فریب‌کاری برای کلاهبرداران دشوارتر می‌شود.
توصیه‌های ایمنی
اولسون-کالینز تأکید کرد که برای ایمنی، نباید به هیچ‌کس که آنلاین ملاقات می‌کنید پول بدهید یا دسترسی به حساب بانکی یا کیف پول ارز دیجیتال خود را بدهید. او افزود که از انتقال پول به نمایندگی از دیگران، سرمایه‌گذاری بر اساس توصیه‌های آنها و گرفتن وام برای آنها خودداری کنید. همچنین، با افزایش کلاهبرداری‌های جعلی، DFI از عموم مردم خواست تا قبل از سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها را از طریق منابع دولتی معتبر تأیید کنند.
نتیجه‌گیری
راه‌اندازی این ردیاب به عنوان یک گام مهم در حفاظت از سرمایه‌گذاران در برابر کلاهبرداری‌های رمز ارزی به شمار می‌رود و می‌تواند به کاهش ضررهای مالی ناشی از این گونه تقلب‌ها کمک کند.
