کمیته جرائم مالی در مجلس نمایندگان نیجریه، ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس هلدینگ لیمیتد را به دلیل اتهامات تامین مالی تروریسم و پولشویی از طریق صرافی ارز دیجیتال احضار کرده است.
رئیس کمیته، جینجر اونوسیبه، به بایننس اولتیماتوم هفت روزه داد تا در تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۴ یا قبل از آن در مقابل کمیته حاضر شود، در غیر این صورت با عواقب قانونی روبرو خواهد شد.
کمیته پیش از این از بایننس برای حضور در جلسه استماع در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ دعوت کرده بود، اما این شرکت در جلسه حاضر نشد. کمیته گفت که این اقدام نقض قوانین حاکم بر فعالیت‌های تجاری و مالی در نیجریه است.
رئیس بانک مرکزی نیجریه (CBN) در تاریخ ۲۷ فوریه نگرانی‌هایی را در مورد بایننس مطرح کرد و ادعا کرد که در سال ۲۰۲۳ «جریان‌های مشکوک» وجوه از طریق این صرافی وجود داشته است.
بایننس یکی از بزرگترین و محبوب ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است که میلیون ها کاربر و میلیاردها دلار حجم معاملات روزانه دارد. بایننس با نظارت و چالش های نظارتی در چندین کشور از جمله ایالات متحده، انگلستان، آلمان، ژاپن و سنگاپور مواجه شده است.