احضار مدیر عامل بایننس توسط کمیته جرایم مالی نیجریه
کمیته نیجریه مدیر عامل Binance را به اتهام جرم مالی احضار کرد رئیس کمیته، جینجر اونوسیب، هشدار داد که اگر بایننس این احضار را نادیده بگیرد، کمیته از اختیارات قانونی خود برای اقدامات لازم استفاده خواهد کرد.
کمیته جرائم مالی در مجلس نمایندگان نیجریه، ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس هلدینگ لیمیتد را به دلیل اتهامات تامین مالی تروریسم و پولشویی از طریق صرافی ارز دیجیتال احضار کرده است.
رئیس کمیته، جینجر اونوسیبه، به بایننس اولتیماتوم هفت روزه داد تا در تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۴ یا قبل از آن در مقابل کمیته حاضر شود، در غیر این صورت با عواقب قانونی روبرو خواهد شد.
کمیته پیش از این از بایننس برای حضور در جلسه استماع در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ دعوت کرده بود، اما این شرکت در جلسه حاضر نشد. کمیته گفت که این اقدام نقض قوانین حاکم بر فعالیتهای تجاری و مالی در نیجریه است.
رئیس بانک مرکزی نیجریه (CBN) در تاریخ ۲۷ فوریه نگرانیهایی را در مورد بایننس مطرح کرد و ادعا کرد که در سال ۲۰۲۳ «جریانهای مشکوک» وجوه از طریق این صرافی وجود داشته است.
بایننس یکی از بزرگترین و محبوب ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است که میلیون ها کاربر و میلیاردها دلار حجم معاملات روزانه دارد. بایننس با نظارت و چالش های نظارتی در چندین کشور از جمله ایالات متحده، انگلستان، آلمان، ژاپن و سنگاپور مواجه شده است.
سوالات متداول
بایننس تا چه زمانی فرصت دارد تا در مقابل کمیته حاضر شود؟
تا 4 مارس 2024
دلیل احضار مدیرعامل بایننس چیست؟
اتهامات پولشویی و تامین مالی تروریسم
چه کسی توسط کمیته جرائم مالی نیجریه احضار شده است؟
ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس
تیم تولید محتوا
تیم خبری کریپتوبازپوشش تازهترین رویدادها و اخبار بازار ارز دیجیتال و طلا.
