چانگپنگ ژائو (CZ)، بنیانگذار بایننس، و مسائل قانونی
در نوامبر 2023، چانگپنگ ژائو به پولشویی در ایالات متحده اعتراف کرد و از سمت مدیر عاملی بایننس استعفا داد.
به عنوان بخشی از اعتراف به گناه، ژائو به پرداخت جریمه 50 میلیون دلار پذیرفت و از هر نقشی در کسبوکار محروم خواهد شد.
بایننس نیز اعتراف کرد، تعیینکنندهای را پذیرفت و موافقت کرد که جریمه کیفری تقریباً 1.81 میلیارد دلار و همچنین دستور توقیف 2.51 میلیارد دلار را برای حل سه اتهام کیفری پرداخت کند.
نقض قوانین ایالات متحده:
دادگاه عدالت ایالات متحده بایننس را به اتهامات زیر متهم کرد:
انجام کسبوکار انتقال پول بدون مجوز.
یک اتهام توطئه.
نقض قانون بینالمللی اقتصادی برای وضعیت اضطراری.
طبق گفته وکیل عامل ایالات متحده، ژائو به "نقض ارادی قانون فدرال در مقابل پولشویی و تأمین مالی تروریستی" متهم شده است.
معاملات میلیونها دلاری از ایالات متحده به کاربران ایرانی، کاربران در سوریه، اوکراین تحت اشغال روسیه و گروههای تروریستی (شامل داعش) شناسایی شد.
بایننس و ژائو به کلی 4.3 میلیارد دلار جریمه پرداخت کردند که یکی از بزرگترین جریمههای به دست آمده توسط دادگاه عدالت ایالات متحده از یک موضوع کیفری است.
نقضها شامل امکان معاملات بین کاربران آمریکایی و کاربران تحت تحریمهای ایالات متحده، پذیرش جرمآگاهان در سراسر جهان و حمایت از فعالیتهای غیرقانونی بود
او به جرم پولشویی در ایالات متحده اعتراف کرد و از سمت مدیر عاملی بایننس استعفا داد.
بایننس به انجام کسبوکار انتقال پول بدون مجوز، توطئه و نقض قانون بینالمللی اقتصادی برای وضعیت اضطراری متهم شد.
آنها موافقت کردند که مجموعاً 4.3 میلیارد دلار جریمه به عنوان بخشی از اعترافات خود پرداخت کنند.
.webp)
انتشار:
