چگونه قوانین آمریکا CZ را به زانو درآورد
دادستانهای آمریکا میگویند بنیانگذار Binance باید برای 36 ماه زندانی شود بنیانگذار و مدیر عامل سابق Binance، Changpeng Zhao، پس از اعتراف به پولشویی در نوامبر 2023، انتظار میرود در 30 آوریل محکوم شود.
چانگپنگ ژائو (CZ)، بنیانگذار بایننس، و مسائل قانونی
در نوامبر 2023، چانگپنگ ژائو به پولشویی در ایالات متحده اعتراف کرد و از سمت مدیر عاملی بایننس استعفا داد.
به عنوان بخشی از اعتراف به گناه، ژائو به پرداخت جریمه 50 میلیون دلار پذیرفت و از هر نقشی در کسبوکار محروم خواهد شد.
بایننس نیز اعتراف کرد، تعیینکنندهای را پذیرفت و موافقت کرد که جریمه کیفری تقریباً 1.81 میلیارد دلار و همچنین دستور توقیف 2.51 میلیارد دلار را برای حل سه اتهام کیفری پرداخت کند.
نقض قوانین ایالات متحده:
دادگاه عدالت ایالات متحده بایننس را به اتهامات زیر متهم کرد:
انجام کسبوکار انتقال پول بدون مجوز.
یک اتهام توطئه.
نقض قانون بینالمللی اقتصادی برای وضعیت اضطراری.
طبق گفته وکیل عامل ایالات متحده، ژائو به "نقض ارادی قانون فدرال در مقابل پولشویی و تأمین مالی تروریستی" متهم شده است.
معاملات میلیونها دلاری از ایالات متحده به کاربران ایرانی، کاربران در سوریه، اوکراین تحت اشغال روسیه و گروههای تروریستی (شامل داعش) شناسایی شد.
بایننس و ژائو به کلی 4.3 میلیارد دلار جریمه پرداخت کردند که یکی از بزرگترین جریمههای به دست آمده توسط دادگاه عدالت ایالات متحده از یک موضوع کیفری است.
نقضها شامل امکان معاملات بین کاربران آمریکایی و کاربران تحت تحریمهای ایالات متحده، پذیرش جرمآگاهان در سراسر جهان و حمایت از فعالیتهای غیرقانونی بود
سوالات متداول
چانگپنگ ژائو به چه جرمی اعتراف کرد؟
او به جرم پولشویی در ایالات متحده اعتراف کرد و از سمت مدیر عاملی بایننس استعفا داد.
بایننس به چه اتهاماتی متهم شد؟
بایننس به انجام کسبوکار انتقال پول بدون مجوز، توطئه و نقض قانون بینالمللی اقتصادی برای وضعیت اضطراری متهم شد.
جریمههای مالی که بایننس و ژائو موافقت به پرداخت آن کردند چقدر است؟
آنها موافقت کردند که مجموعاً 4.3 میلیارد دلار جریمه به عنوان بخشی از اعترافات خود پرداخت کنند.
تیم تولید محتوا
تیم خبری کریپتوبازپوشش تازهترین رویدادها و اخبار بازار ارز دیجیتال و طلا.
