کلاهبرداری ۱۰ میلیون روپیه‌ای ارز دیجیتال در هند

بررسی کلاهبرداری ۱۰ میلیون روپیه‌ای ارز دیجیتال در هند با ارتباطات احتمالی به هنگ‌کنگ

پلیس هند در حال بررسی یک کلاهبرداری بزرگ مرتبط با ارزهای دیجیتال است که ارزش آن به ۱۰ میلیون روپیه می‌رسد. این کلاهبرداری از طریق یک اپلیکیشن جعلی با نام "Datameer" اتفاق افتاده و حداقل ۷۰۰ نفر از شهروندان را فریب داده است.

نحوه وقوع کلاهبرداری

طبق گزارش‌های محلی، این کلاهبرداری به سرمایه‌گذاران وعده بازدهی تا ۵۰ درصد را داده بود. قربانیان با این باور که پولشان در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری شده است، مبالغ خود را به این اپلیکیشن انتقال دادند. پس از جمع‌آوری مبالغ کلان، اپلیکیشن به‌طور ناگهانی از دسترس خارج شد و کلاهبرداران ناپدید شدند. در طول مدت فعالیت این اپلیکیشن، بیش از ۱۰ میلیون روپیه (حدود ۱۱۹,۰۰۰ دلار) از سرمایه‌گذاران سرقت شد.

رشد تقاضا برای ارزهای دیجیتال در هند

با وجود نبود قوانین سخت‌گیرانه و ساختار مالیاتی سنگین در هند، این کشور شاهد افزایش چشمگیر تقاضا برای ارزهای دیجیتال است. در شاخص جهانی پذیرش ارز دیجیتال Chainalysis در سال ۲۰۲۴، هند به عنوان بزرگترین بازار پذیرش ارزهای دیجیتال شناخته شد. اما این افزایش تقاضا، فرصتی برای کلاهبرداران ایجاد کرده است تا از ناآگاهی و هیجان بیش از حد افراد بهره‌برداری کنند.

جزئیات کلاهبرداری Datameer

اپلیکیشن Datameer در آوریل ۲۰۲۴ راه‌اندازی شد و برای پنج ماه فعال بود. این برنامه موفق شد طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران، از افراد با سرمایه‌های کوچک تا بزرگ، را جذب کند. سرپرست پلیس سایبری هند، پانکاج کومار راسگانیا، اعلام کرد که کلاهبرداران از طریق شبکه‌های اجتماعی اقدام به تبلیغ این طرح کردند و افراد را با وعده‌های بازدهی سریع و بالا فریب دادند.

ارتباطات احتمالی با هنگ‌کنگ

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که عاملان این کلاهبرداری در مناطق مختلف هند پراکنده‌اند، اما برخی شواهد حاکی از ارتباطاتی با هنگ‌کنگ است. پلیس هند در حال همکاری با کارشناسان سایبری از سراسر کشور است تا سرنخ‌های بیشتری از این کلاهبرداری بین‌المللی کشف کند.

افزایش نگرانی‌ها از ارتباطات بین‌المللی کلاهبرداران

این نوع کلاهبرداری‌ها نگرانی‌های زیادی را به دلیل ارتباطات بین‌المللی، به ویژه با چین، ایجاد کرده‌اند. در گذشته، موارد مشابهی از کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال که به چین مرتبط بودند، توسط پلیس هند شناسایی شده است. به عنوان مثال، در مارس ۲۰۲۴، اداره اجرای قانون هند (ED) علیه ۲۹۹ نهاد، از جمله افراد چینی‌تبار، به دلیل پول‌شویی و کلاهبرداری از طریق اپلیکیشن HPZ Token اقدام حقوقی کرد.

کلاهبرداری‌های مشابه در هند

این تنها نمونه از کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال در هند نیست. اخیراً یک پزشک هندی در یک کلاهبرداری مشابه گرفتار شد و بیش از ۳۵,۰۰۰ دلار از وی سرقت شد. در این کلاهبرداری، وجوه مسروقه از طریق چندین حساب بانکی منتقل و سپس به ارزهای دیجیتال تبدیل شده و به حساب‌هایی در چین و تایوان انتقال یافت.

نتیجه‌گیری

افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال در هند، همراه با نبود قوانین مشخص و نظارت کافی، محیط مناسبی برای سوءاستفاده کلاهبرداران فراهم کرده است. تحقیقات پلیس هند در مورد کلاهبرداری Datameer همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود جزئیات بیشتری در آینده منتشر شود. در این بین، سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال نگاه کنند و از اعتماد به اپلیکیشن‌ها و پروژه‌های ناشناخته خودداری کنند.