دستگیری 4نفر در کلاهبرداری 11 میلیون دلاری ارز دیجیتال

در یک عملیات بزرگ مبارزه با کلاهبرداری مالی، پلیس هنگ کنگ چهار نفر را، از جمله یک نوجوان 14 ساله، به اتهام مشارکت در یک سندیکا که از اسکناس‌های تقلبی برای کلاهبرداری از صاحبان ارز دیجیتال استفاده می‌کرد دستگیر کرد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، این عملیات منجر به ضررهایی تا سقف 11 میلیون دلار هنگ کنگ (1.4 میلیون دلار آمریکا) شده است. این دستگیری‌ها بخشی از تلاش‌های مستمر نیروهای انتظامی برای مبارزه با افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال در منطقه است.

دستگیری مغزهای متفکر کلاهبرداری

رئیس بازرسی اداره جرایم تجاری، لو یوان-شان، در تاریخ 28 ژوئیه اعلام کرد که با دستگیری‌های اخیر، تعداد افرادی که از اکتبر سال گذشته در ارتباط با این کلاهبرداری‌ها دستگیر شده‌اند، به 14 نفر رسیده است. مظنونان، که سن آن‌ها بین 14 تا 39 سال است، در تاریخ 26 ژوئیه به اتهام توطئه برای کلاهبرداری، داشتن و استفاده از 5000 اسکناس تقلبی دستگیر شدند.

پلیس ساختار سازمان یافته سندیکا را با نقش‌های مشخص برای هر عضو توضیح داد. دو نفر از مظنونان به عنوان مغزهای متفکر معرفی شدند که مسئول تهیه اسکناس‌های تقلبی از یک انبار کوچک در مونگ کوک بودند و محلی نزدیک را به عنوان یک کسب و کار قانونی جا زده بودند. با جعل هویت یک سرمایه‌گذار معروف ارز دیجیتال، آنها قربانیان را با پیشنهادهایی بالاتر از قیمت بازار برای ارزهای دیجیتال جذب کردند و همچنین به صورت آنلاین قربانیان بالقوه را هدف قرار دادند.

شیوه کلاهبرداری

این طرح شامل دعوت قربانیان به فروشگاه جعلی بود، جایی که به آن‌ها دسته‌های اسکناس‌های تقلبی 1000 دلاری هنگ کنگ (128 دلار آمریکا) نشان داده می‌شد. تنها اسکناس‌های بالایی و پایینی واقعی بودند، یک تاکتیک برای فریب قربانیان به باور کردن اینکه کل دسته واقعی است. مظنونان از باز کردن دسته‌ها توسط قربانیان جلوگیری می‌کردند و اصرار داشتند که معاملات به صورت آنلاین تسویه شود.

بیشتربخوانید : بازیابی منصفانه وجوه WazirX پس از هک 230 میلیون دلاری 

مقابله با کلاهبرداری مالی در هنگ کنگ

پس از انتقال ارزهای دیجیتال، کلاهبرداران بلافاصله دارایی‌ها را از حساب خارج کرده و از پرداخت امتناع می‌کردند، و قربانیان را بی‌چیز می‌گذاشتند. رئیس بازرسی لو اشاره کرد که این تاکتیک‌ها در موارد اخیر رایج بوده است، به طوری که این گروه و دیگران از اکتبر 2023 تا زمان دستگیری، 12 قربانی را به مبلغ 11 میلیون دلار هنگ کنگ (1.4 میلیون دلار آمریکا) کلاهبرداری کرده‌اند.

این دستگیری‌ها نشان‌دهنده نبرد مستمر با کلاهبرداری مالی در هنگ کنگ، به ویژه در مورد ارزهای دیجیتال است. در همین حال، یک جستجوی جهانی برای دو نفر از اینفلوئنسرهای معروف ارز دیجیتال هنگ کنگ، که قبلاً با صرافی JPEX در دبی مرتبط بوده‌اند، در جریان است، زیرا آن‌ها با اتهامات سرقت، کلاهبرداری و پولشویی مواجه هستند و اینترپل نیز وارد عمل شده است.