در تازهترین موج خبری پیرامون صنعت رمزارز، مدیرعامل بایننس بهصورت رسمی از احتمال اقدام حقوقی علیه یکی از بزرگترین رسانههای مالی جهان خبر داده است؛ موضوعی که نهتنها پای تحریمهای ایران را دوباره به میان کشیده، بلکه بحث شفافیت، انطباق با قوانین و آینده بایننس در بازار آمریکا را نیز برجسته کرده است.
این گزارش بر اساس اطلاعات منتشرشده در کوینتلگراف تنظیم شده و تلاش میکند ابعاد مختلف ماجرا را دقیق، مستند و قابلفهم برای عموم بررسی کند.
ادعای جنجالی درباره انتقال ۱.۷ میلیارد دلار به نهادهای مرتبط با ایران
ماجرا از جایی آغاز شد که روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی مدعی شد بازرسان داخلی بایننس کشف کردهاند حدود ۱.۷ میلیارد دلار دارایی دیجیتال از دو حساب بایننس به نهادهای ایرانی مرتبط با گروههای تروریستی منتقل شده است؛ ادعایی که در صورت صحت میتواند بهمعنای نقض تحریمهای بینالمللی باشد.
این گزارش همچنین مدعی شد برخی از بازرسانی که این موضوع را مطرح کرده بودند، اخراج یا تعلیق شدهاند. همزمان، نیویورک تایمز نیز گزارشی مشابه منتشر کرد و به جریان ۱.۷ میلیارد دلاری اشاره داشت. در روایتی دیگر، برخی منابع رقم یک میلیارد دلار را مطرح کردند که به شبکهای تأمینکننده گروههای مورد حمایت ایران مرتبط بوده است.
واکنش تند مدیرعامل بایننس؛ گزارشها «افتراآمیز» خوانده شد
در واکنشی سریع و کمسابقه، ریچارد تنگ مدیرعامل بایننس در شبکه اجتماعی X اعلام کرد گزارش والاستریت ژورنال حاوی «ادعاهای نادرست و افتراآمیز» است. او به نامهای رسمی از تیم حقوقی بایننس اشاره کرد که خطاب به سردبیر این رسانه ارسال شده است.
در این نامه تأکید شده که مقاله منتشرشده «کاملاً نادرست، گمراهکننده و آسیبزننده به اعتبار شرکت» است و از رسانه خواسته شده اصلاحیه فوری منتشر کرده و مطلب را حذف کند تا از اقدامات حقوقی بعدی جلوگیری شود.
نکته مهم اینجاست که بایننس مدعی است پاسخهای رسمی این شرکت به پرسشهای خبرنگاران، در گزارش نهایی منعکس نشده و از پیش «روایت مشخصی» برای مقاله در نظر گرفته شده بوده است. چنین ادعایی، در صورت اثبات، میتواند تبعات حقوقی جدی برای رسانه منتشرکننده داشته باشد.
بررسی پیشینه پروندههای حقوقی بایننس در آمریکا
برای تحلیل دقیقتر این تنش، باید به گذشته بازگردیم. بایننس پیشتر نیز با چالشهای حقوقی گسترده در ایالات متحده مواجه بوده است.
پرونده سال ۲۰۲۳ و جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری
در سال ۲۰۲۳، مدیرعامل وقت بایننس، چانگپنگ ژائو، در چارچوب توافق با مقامات آمریکایی از سمت خود کنارهگیری کرد و به اتهامی مرتبط با عدم اجرای مؤثر برنامههای ضدپولشویی اعتراف کرد. نتیجه این توافق، پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه توسط بایننس و تحمل چهار ماه زندان برای ژائو بود.
چنین سابقهای باعث شده هرگونه گزارش درباره نقض تحریمها، حساسیت دوچندانی در بازار ایجاد کند. سرمایهگذاران و نهادهای نظارتی اکنون با دقت بیشتری عملکرد این صرافی را زیر نظر دارند.
مقایسه روایت رسانهها و پاسخ بایننس
برای شفافتر شدن تصویر، جدول زیر خلاصهای از ادعاهای مطرحشده و واکنش رسمی بایننس را نشان میدهد:
| محور ادعا | روایت رسانهها | پاسخ بایننس |
|---|---|---|
| حجم انتقال دارایی | ۱ تا ۱.۷ میلیارد دلار به نهادهای ایرانی | ادعاها نادرست و گمراهکننده است |
| وضعیت بازرسان داخلی | اخراج یا تعلیق ۴ تا ۵ نفر | توضیح رسمی درباره جزئیات اخراج ارائه نشده |
| نقض تحریمها | احتمال نقض تحریمهای جهانی | شرکت بر پایبندی به برنامههای انطباق تأکید دارد |
| بازتاب پاسخ رسمی | رسانهها پاسخ کامل را منعکس نکردهاند | ادعا شده روایت از پیش تعیین شده بوده |
این تضاد روایات دقیقاً همان نقطهای است که میتواند آینده این پرونده را تعیین کند؛ زیرا در نهایت، اسناد و شواهد فنی تراکنشها نقش اصلی را بازی خواهند کرد.
ارتباط تحولات اخیر با گسترش فعالیت بایننس در آمریکا
در هفتههای اخیر، چانگپنگ ژائو در یک رویداد رمزارزی وابسته به شرکتی با حمایت سیاسی در آمریکا حضور یافت و اعلام شد بایننس آمریکا قصد دارد فعالیتهای خود را در این کشور گسترش دهد. این همزمانی باعث شده برخی تحلیلگران معتقد باشند انتشار چنین گزارشهایی میتواند بر برنامههای توسعهای بایننس در بازار آمریکا اثر بگذارد. به بیان سادهتر، اگر یک صرافی بخواهد فعالیت خود را در بزرگترین اقتصاد جهان گسترش دهد، کوچکترین شائبه درباره نقض تحریمها میتواند مانعی جدی ایجاد کند.
نتیجه گیری
آنچه امروز شاهد آن هستیم، صرفاً یک اختلاف رسانهای نیست. این پرونده در تقاطع سه حوزه حساس قرار دارد: تحریمهای بینالمللی، شفافیت صرافیهای رمزارزی و آینده فعالیت بایننس در آمریکا.
بایننس گزارشها را کاملاً رد کرده و تهدید به اقدام حقوقی کرده است. رسانههای مطرح آمریکایی بر روایت خود تأکید دارند. اکنون نگاهها به اسناد رسمی، نهادهای نظارتی و شاید دادگاهها دوخته شده است.
اگر این ادعاها اثبات شوند، پیامدهای حقوقی و مالی گستردهای در انتظار بایننس خواهد بود. اگر هم رد شوند، این ماجرا میتواند به یکی از نمونههای مهم تقابل شرکتهای کریپتویی با رسانههای جریان اصلی تبدیل شود.
