کریپتوباز

شکست مدیر عامل سابق دیجیتکس در مقابل قانون پناهندگی بانکی

401 روز پیش 00:00 مطالعه3دقیقه 4,753
شکست مدیر عامل سابق دیجیتکس در مقابل قانون پناهندگی بانکی
پیش بینی
آدام تاد، مدیر عامل سابق بورس آتی دیجیتکس، به اتهامات مرتبط با نقض قانون پناهندگی بانکی اعتراف کرده است.

آدام تاد با ایجاد عمدی نقض قانون پناهندگی بانکی توسط دیجیتکس آینده، با شکستن برنامه ضد پولشویی (AML) متهم شده است.
از سال 2018 تا آوریل 2022، تاد شرکت بورس آتی آنلاین دیجیتکس را به عنوان یک بازرگان کمیسیون آتی غیرثبت شده در ایالات متحده اداره کرد.
تاد به عنوان مدیر عامل دیجیتکس آینده، به طور غیرقانونی قراردادهای آتی را به مشتریان دیجیتکس آینده در ایالات متحده فروخت و پیشنهاد داد.
او علناً اعلام کرد که از پیاده سازی سیاست های شناسایی مشتری (KYC) برای دیجیتکس آینده خودداری می کند.
هنوز جلسه حکم دادگاه تعیین نشده است.
تاد با حداکثر مجازات پنج سال زندان و جریمه 250,000 دلار روبرو است.

این پرونده توسط FBI میامی تحقیق شد. دفتر وکالت دادگستری ایالات متحده برای منطقه جنوبی فلوریدا این جزئیات را در 7 مه 2024 اعلام کرد. لطفاً توجه داشته باشید که یک قاضی دادگاه فدرال منطقه ای پس از در نظر گرفتن دستورالعمل های مجازات ایالات متحده همراه با سایر عوامل کاهنده، تشدید کننده و قانونی، هرگونه حکم را تعیین خواهد کرد.

مقاله رو دوست داشتی؟
نظرت چیه؟
سوالات متداول
داغ ترین مطالب
نظرات کاربران
ثبت دیدگاه جدید