شکست مدیر عامل سابق دیجیتکس در مقابل قانون پناهندگی بانکی

آدام تاد با ایجاد عمدی نقض قانون پناهندگی بانکی توسط دیجیتکس آینده، با شکستن برنامه ضد پولشویی (AML) متهم شده است.
از سال 2018 تا آوریل 2022، تاد شرکت بورس آتی آنلاین دیجیتکس را به عنوان یک بازرگان کمیسیون آتی غیرثبت شده در ایالات متحده اداره کرد.
تاد به عنوان مدیر عامل دیجیتکس آینده، به طور غیرقانونی قراردادهای آتی را به مشتریان دیجیتکس آینده در ایالات متحده فروخت و پیشنهاد داد.
او علناً اعلام کرد که از پیاده سازی سیاست های شناسایی مشتری (KYC) برای دیجیتکس آینده خودداری می کند.
هنوز جلسه حکم دادگاه تعیین نشده است.
تاد با حداکثر مجازات پنج سال زندان و جریمه 250,000 دلار روبرو است.

این پرونده توسط FBI میامی تحقیق شد. دفتر وکالت دادگستری ایالات متحده برای منطقه جنوبی فلوریدا این جزئیات را در 7 مه 2024 اعلام کرد. لطفاً توجه داشته باشید که یک قاضی دادگاه فدرال منطقه ای پس از در نظر گرفتن دستورالعمل های مجازات ایالات متحده همراه با سایر عوامل کاهنده، تشدید کننده و قانونی، هرگونه حکم را تعیین خواهد کرد.