جان لوئیس آنتونی بیگاتون، یک مرد استرالیایی، به نقش خود در تبلیغ خدمات وام رمز ارز برای بورس رمز ارز حال حاضر BitConnect اعتراف کرده است. BitConnect یک نهاد بدنام بود که به طور مشهود به عنوان یک طرح پونزی اجرا می شد و در سال 2018 در حالی که اتهاماتی مبنی بر کلاهبرداری از قربانیان بیش از 2.4 میلیارد دلار وارد شده بود، تعطیل شد.
کمیسیون اوراق بهادار و تبادل استرالیا (ASIC) ادعا می کند که بیگاتون پلتفرم وام رمز ارز را در چهار سمینار و از طریق دو پست رسانه اجتماعی تبلیغ کرده است. او بدون داشتن مجوز خدمات مالی استرالیا یا اجازه ارائه خدمات مالی در مورد پلتفرم وام، مشاوره محصول مالی ارائه داد.
بیگاتون در نقش تبلیغ کننده ملی BitConnect، در شش موقعیت در مکان های مختلف در سراسر استرالیا، در چهار سمینار، و از طریق دو پست رسانه اجتماعی، مشاوره محصول مالی ارائه داد. او فعالیت های تبلیغاتی برای BitConnect و پلتفرم وام را در رسانه های اجتماعی، در سمینارهایی که در مکان های مختلف در سراسر استرالیا برگزار کرد، و از طریق جلسات حضوری با سرمایه گذاران انجام داد.
پلتفرم وام BitConnect به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری تبلیغ شد، که سرمایه گذاران را تشویق می کرد تا از طریق وب سایت آن سکه BitConnect (BCC) را بخرند. سرمایه گذاران می توانستند BCC را برای مدت زمان ثابت با بهره بالا وام دهند. پس از سرمایه گذاری، آنها نمی توانستند وام های خود را کنترل کنند یا پول خود را تا پایان دوره وام بردارند. به طور مشهود این طور تنظیم شده بود که پلتفرم بتواند به عنوان یک طرح پونزی عمل کند، با پرداخت سرمایه گذاران اولیه BitConnect با پول سرمایه گذاران بعدی، بر اساس سرویس درآمد داخلی ایالات متحده. جلسه حکم دادگاه برای 5 ژوئیه تنظیم شده است.
BitConnect در فوریه 2016 راه اندازی شد و یک پلتفرم و یک ارز دیجیتال را قبل از تعطیل شدن در ژانویه 2018 اجرا کرد. بنیانگذاران در نهایت با پول سرمایه گذاران ناپدید شدند. چند سال بعد، در ژانویه 2023، دادگاه منطقه ای جنوبی کالیفرنیا دستور بازپرداخت 17 میلیون دلار برای طرح کلاهبرداری صادر کرد. گروهی از قربانیان کلاهبرداری رمز ارز از طرح سرمایه گذاری BitConnect بعد از اینکه دادگاه دستور داد که آنها در بازپرداخت 17 میلیون دلار سهم بگیرند، برخی آرامش یافتند. محل قامت بنیانگذار Satish Kumbhani هنوز نامعلوم است.
