وزارت دفاع اسرائیل دستور توقیف ۱۸۷ کیف پول رمزارزی را صادر کرد؛ کیف‌هایی که به ادعای این نهاد، با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در ارتباط هستند. براساس اسناد منتشرشده، این کیف‌ها مجموعاً ۱.۵ میلیارد دلار دریافت کرده‌اند، گرچه تنها ۱.۵ میلیون دلار USDT در آن‌ها باقی مانده است.
اسرائیل چگونه کیف پول‌ها را شناسایی و مصادره کرد؟
سند رسمی وزارت دفاع اسرائیل، تمام ۱۸۷ آدرس رمزارزی را فهرست کرده که ادعا می‌شود در اختیار سپاه پاسداران یا افراد وابسته به آن هستند. این سند به‌صراحت اشاره دارد که توقیف این دارایی‌ها طبق بند ۶۶ قانون امنیت ملی این کشور انجام شده است.
از آن‌سو، پلتفرم تحلیل زنجیره‌ای Elliptic تأیید کرده که این آدرس‌ها مجموعاً تا سقف ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش دریافت کرده‌اند اما تنها حدود ۱.۵ میلیون دلار همچنان درون آن‌ها باقی مانده که اغلب در قالب تتر (USDT) است.
بررسی مستقل بلاک‌چین؛ نقش Elliptic و داده‌های هشدارآمیز
پس از انتشار رسمی لیست توقیفی، Elliptic تحقیقاتی مستقل آغاز کرد و دریافت که:
-
تنها ۳۹ کیف پول از لیست موردنظر توسط تتر در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ بلاک شده‌اند.
-
باقی کیف‌ها همچنان فعال بوده یا وضعیت نامشخصی دارند.
-
مقدار باقی‌مانده‌ی دارایی‌ها در آن‌ها کمتر از ۰.۱٪ از رقم اصلی دریافتی‌ست، یعنی حجم اصلی قبلاً منتقل یا نقد شده است.
این گزارش زنگ هشداری برای صرافی‌ها و نهادهای قانون‌گذار محسوب می‌شود که احتمال فرار سرمایه‌های غیرقانونی از کانال‌های سنتی رمزارز را تأیید می‌کند.
نبرد فرامرزی با استفاده از بلاک‌چین
در حالی که کیف‌پول‌های توقیف‌شده تنها بخشی از پازل پیچیده تبادل رمزارزهای بین‌المللی هستند، باید توجه داشت که تقابل اسرائیل و ایران در این حوزه مسبوق به سابقه است. به‌عنوان نمونه، در ژوئن ۲۰۲۵، صرافی رمزارزی ایرانی نوبیتکس توسط یک گروه سایبری طرفدار اسرائیل هک شد و بیش از ۹۰ میلیون دلار از دارایی‌های آن به آدرس‌هایی با شعار مقاومت در برابر سپاه قدس منتقل شد.
همچنین، وزارت دادگستری آمریکا نیز در پرونده‌ای جداگانه، ضبط ۵۸۴ هزار دلار USDT از یک شهروند ایرانی به نام محمد عابدینی را اعلام کرد. وی متهم به کمک‌رسانی به بخش هوافضای سپاه پاسداران و توسعه سیستم‌های ناوبری برای پهپادهای شاهد بود.
حمله سایبری به نوبیتکس و گره‌های جدید در معادله
تنش‌ها به همین‌جا ختم نشده است. در خرداد ۱۴۰۴، صرافی ایرانی نوبیتکس، هدف حمله سایبری توسط گروهی حامی اسرائیل قرار گرفت و بیش از ۹۰ میلیون دلار رمزارز از آن خارج شد. نکته جالب اینکه مسیر انتقال بخشی از این دارایی‌ها، به آدرس‌هایی منتهی شد که شعارهایی ضد سپاه منتشر می‌کردند.
برخی شرکت‌های تحلیل داده همچون Elliptic، در بررسی‌های خود ارتباط نوبیتکس با عوامل تحت تحریم مرتبط با سپاه را محتمل دانسته‌اند؛ از جمله در زمینه استفاده از این پلتفرم برای عملیات باج‌افزاری یا دور زدن تحریم‌ها.
مقایسه تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با ایران و اقدامات متقابل
| رویداد | مبلغ درگیر | پلتفرم یا فرد مرتبط | اقدام متقابل |
|---|---|---|---|
| توقیف کیف‌پول‌ها توسط اسرائیل | $1.5 میلیارد (ورودی)، $1.5 میلیون (باقی‌مانده) | ۱۸۷ آدرس مرتبط با IRGC | توقیف رسمی، فهرست‌گذاری عمومی |
| ضبط دارایی محمد عابدینی | $584,741 | کیف‌پول بدون میزبان | مصادره توسط آمریکا |
| هک صرافی Nobitex | $90 میلیون | صرافی ایرانی Nobitex | ارسال به آدرس‌های ضد IRGC |
| تحریم کیف‌پول‌های مرتبط با سعید جمال | $332 میلیون | فرد تحت تحریم خزانه‌داری آمریکا | لیست‌گذاری در OFAC |
نتیجه‌گیری
اقدام اسرائیل، صرف‌نظر از جنبه سیاسی و امنیتی، یک پیام روشن برای جامعه کریپتو دارد: در دنیای رمزارزها، ناشناس بودن دیگر تضمین آزادی نیست. با گسترش ابزارهای تحلیل بلاک‌چین و همکاری میان دولت‌ها، فناوری بلاک‌چین از یک سلاح آزادی‌بخش به ابزاری برای کنترل مالی بدل شده است.
