معنی و کاربرد مبارزه با پولشویی
سرویسهای مالی از پایش تراکنش، محدودیت ریسک و بررسی منبع وجوه برای اجرای AML استفاده میکنند. شرکتهای تحلیل بلاکچین نیز ارتباط آدرسها با فعالیت شناختهشده را ارزیابی میکنند.
قواعد و آستانهها میان کشورها متفاوتاند و ممکن است باعث توقف موقت برداشت برای بررسی شوند. AML با KYC مرتبط است اما دقیقاً یک فرایند نیست.