امنیتتعریف ساده و کاربردی

مبارزه با پول‌شویی چیست؟

Anti-Money Laundering

مجموعه قوانین و کنترل‌هایی برای شناسایی و گزارش جریان مالی مشکوک و جلوگیری از تطهیر درآمد غیرقانونی.
املای انگلیسی: Anti-Money Launderingتلفظ: /AN-tee MUN-ee LON-der-ing/

معنی و کاربرد مبارزه با پول‌شویی

سرویس‌های مالی از پایش تراکنش، محدودیت ریسک و بررسی منبع وجوه برای اجرای AML استفاده می‌کنند. شرکت‌های تحلیل بلاکچین نیز ارتباط آدرس‌ها با فعالیت شناخته‌شده را ارزیابی می‌کنند.

قواعد و آستانه‌ها میان کشورها متفاوت‌اند و ممکن است باعث توقف موقت برداشت برای بررسی شوند. AML با KYC مرتبط است اما دقیقاً یک فرایند نیست.

نام فارسی
مبارزه با پول‌شویی
نام انگلیسی
Anti-Money Laundering
دسته‌بندی
امنیت
مطالعه بعدی

اصطلاحات مرتبط با مبارزه با پول‌شویی

همه واژه‌ها
این تعریف برای شناخت سریع مفهوم نوشته شده است. برای یادگیری مرحله‌به‌مرحله، مسیر آموزشی مرتبط در آکادمی کریپتوباز را ببینید.

بازبینی محتوایی: مرداد ۱۴۰۵ — تعریف‌ها آموزشی‌اند و توصیه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شوند.