۱
۱۲ نشانه هشدار
- سود ثابت یا تضمینی بدون توضیح منبع بازده.
- فشار برای واریز فوری یا فرصت فقط امروز.
- پشتیبانی از طریق پیام مستقیم ناخواسته.
- درخواست عبارت بازیابی، کلید خصوصی یا کد 2FA.
- دامنه با غلط املایی یا سن کم.
- اپ خارج از فروشگاه یا لینک رسمی.
- تیم یا شرکت غیرقابلراستیآزمایی.
- قرارداد با قابلیت ضرب یا مسدودی پنهان.
- نقدینگی کم یا فروش غیرممکن.
- نمایش سود کاغذی و درخواست مالیات برای برداشت.
- جایزهای که ابتدا کارمزد میخواهد.
- بازیاب دارایی با وعده قطعی بازگشت پول.
۲
الگوهای رایج
| الگو | روش فریب | دفاع |
|---|---|---|
| فیشینگ | صفحه یا افزونه مشابه | دامنه ذخیرهشده و کلید امنیتی |
| پانزی | پرداخت قدیمیها از پول جدید | منبع بازده و مجوز را بررسی کنید |
| راگپول | خروج نقدینگی یا اختیار قرارداد | قفل نقدینگی و اختیارات قرارداد |
| پشتیبانی جعلی | درخواست امضا یا بازیابی | شروع تماس فقط از کانال رسمی |
| Pig butchering | اعتمادسازی طولانی و پلتفرم جعلی | عدم انتقال بر اساس رابطه آنلاین |
۳
فرایند بررسی قبل از واریز
- ۱
ادعا را جدا کنید
دقیق بنویسید چه بازده، مجوز یا پشتوانهای ادعا شده است.
- ۲
منبع مستقل
به اسکرینشات و لینک فرستنده اکتفا نکنید؛ رجیستر رسمی، دامنه و منابع معتبر را جدا باز کنید.
- ۳
خروج را تست کنید
اگر سرویس مالی است، با مبلغ کم واریز و برداشت واقعی را امتحان کنید.
- ۴
دسترسی را محدود کنید
کیف پول آزمایشی و مجوز محدود استفاده کنید و سرمایه اصلی را متصل نکنید.
۴
اگر قربانی شدیم
ارتباط را قطع کنید، پول بیشتری برای آزادسازی یا بازیابی نفرستید و رمزها و نشستها را از دستگاه امن تغییر دهید. اگر عبارت بازیابی افشا شده، دارایی باقیمانده را به کیف پول تازه منتقل کنید.
TXIDها، آدرسها، دامنه، چت، رسید و زمان را نگه دارید و به صرافی مبدا، سرویس میزبان و مرجع قانونی گزارش کنید. بازگشت دارایی تضمین نیست، اما سرعت و مستندات برای مسدودسازی احتمالی مهماند.