بایننس قصد دارد صرافی FTX را تصاحب کند!

در اقدامی جدید صرافی بایننس با امضا نامه LOI (Letter of Intent (نامه تعهد): سندی که تعهد اولیه یک طرف را به منظور انجام تجارت با دیگری اعلام می‌کند و بیانگر شرایط، قیمت و نحوه پرداخت خریدار است.) از قصد خویش برای تصاحب کامل صرافی  ارز دیجیتال FTX  پرده برداشت. مدتی پیش چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao) از صرافی بایننس اعلام کرد که شرکت او یک نامه تعهد غیر الزام آوری را به منظور خرید کامل صرافی سام بنکمن-فرید یعنی صرافی FTX، امضا کرده است. براساس گزارشاتی که اخیرا حول محور وضعیت مالی صرافی FTX منتشر شده، این صرافی در وضعیت ورشکستگی قرار داشته و به همین علت از صرافی بایننس (Binance) درخواست کمک کرده است. با توجه به اهمیت بررسی تحولاتی که در طی چنین خریدی ممکن است در توسعه قدرت صرافی بایننس در دنیای کریپتوکارنسی اتفاق افتد، ما در این مقاله از کریپتوباز قصد داریم تا به بررسی کامل ابعاد مختلف این رویداد بپردازیم؛ بنابراین، اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

جزئیات بیشتری از نامه تعهد امضا شده به وسیله بایننس

ژائو در توئیتی که اخیرا در حساب کاربری خویش منتشر کرده، اعلام نمود که شرکت وی به دلیل مشکلات نقدینگی که صرافی FTX با آن مواجه شده، یک نامه تعهد غیرالزام آوری را برای خرید این صرافی، امضا کرده است. ژائو همچنین در ادامه افزود که وضعیت کنونی بسیار متغیر بوده و ما در حال حاضر مشغول ارزیابی لحظه‌ای شرایط هستیم. در مدت زمان کوتاهی پس از انتشار این توییت، بنکمن فرید بیانیه خود را درمورد اتفاقات اخیر چنین توییت کرد:

سلام، من صحبتی کوتاه در ارتباط با اتفاقات اخیر صرافی FTX دارم، ما بر سر یک معامله استراتژیک با صرافی بایننس به توافق رسیده‌ایم. 8 نوامبر 2022

او همچنین در ادامه افزود که در حال حاضر در حال تسویه معاملات هستند (هرچند که ممکن است این عمل کمی طول بکشد) و این صرافی با همکاری بایننس نسبت به پوشش دارایی‌ها براساس 1:1 به توافق رسیده‌اند. اما نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد، اعلام محافظت 100 درصدی از وجوه و دارایی مشتریان صرافی FTX است؛ چراکه براساس اعلام او، FTX US و Binance US همچنان دو شرکت مجزا باقی می‌مانند که تحت تاثیر این معامله قرار نمی‌گیرند. براساس گزارش‌ها، بخشی از این مشکلات نقدینگی حداقل ناشی از این واقعیت است که کاربران FTX فقط در طول 72 ساعت (مابین شنبه تا سه‌شنبه) حدودا 6 میلیارد دلار برداشت کردند و این در حالی است که FTX در یک روز، ده‌ها میلیون دلار خالص ورودی/خروجی دارد. این گزارشات مبتنی بر اعلام خود بنکمن فرید، بنیان‌گذار FTX، منتشر شده بود که در نامه‌ای به کارمندانش اعلام کرده بود که در آخر این هفته اوضاع صرافی متوسط بوده و در طی 72ساعت گذشته، ما تقریبا 6 میلیارد دلار برداشت خالص از FTX داشته‌ایم.

براساس اعلام برخی از افرادی که دسترسی به شرایط این معامله دارند، FTX قبل از تکمیل و امضای قرارداد با بایننس، به دنبال تامین مالی حدودا یک میلیارد دلاری بوده است؛ اما یک منبع معتبر دیگر نیز فاش کرد که این بدهی به بودجه بیشتری نیاز دارد.

چه اتفاقی برای FTX افتاد؟

در روز شنبه (5 نوامبر) گزارشاتی در زمینه انتقال 22,999,999 اف تی تی FTT (به ارزش 585 میلیون دلار) از یک کیف پول ناشناخته در FTX به بایننس، منتشر شد. ژائو پس از مدتی این جریان را تائید کرده و اعلام کرد که این تراکنش و انتقال از سوی شرکت او انجام شده است و بایننس در حال فروش FTT خود است. او همچنین اشاره‌هایی به علت اتخاذ چنین تصمیمی داشته و اعلام کرد که این تصمیم در نتیجه برخی افشاگری‌ها اتفاق افتاده و مبتنی بر تجربه‌هایی بوده که از جریان فروپاشی LUNA  در ماه می یاد گرفته است.

چنین اتفاقی منجر به ایجاد گمانه زنی‌های فراوانی مبنی بر این که اختلافی در میان بایننس و FTX رخ داده است، شد و به نظر برخی از تحلیل‌گران، این عمل بایننس به منظور خارج راندن بنکمن فرید از دور تجارت بوده؛ اما ژائو به سرعت به این ادعاها پاسخ داده و چنین اظهار داشت که انرژی خود را صرف ساختن کرده، نه جنگیدن! و کوچک‌ترین توجهی به چنین اظهارات خنده داری ندارد. سام بنکمن فرید نیز به این شایعات گسترده پاسخ داده و گفت که حال FTX خوب است و مشکلی ندارد.

علیرغم آن که در حال حاضر به ظاهر گرد و غبارهای این کشمکش شروع به فرونشستن کرده است؛ اما گزارشی در ساعات اولیه روز 8 نوامبر منتشر شد که براساس آن این احتمال قوت گرفت که ممکن است FTX برداشت از حساب را متوقف کرده باشد. چنین ادعاهایی بعدها با انتشار توییتی از سوی بنکمن فرید که در پاسخ به ژائو پست کرد، تائید شد و همچنین در روز سه‌شنبه، یکی از کارمندان در کانال رسمی تلگرامی شرکت این مسئله را تائید کرد که هرگونه انتقال غیر از فیات متوقف شده است.

البته هنوز مشخص نیست که بحران نقدینگی FTX چقدر بد است و آیا نامه تعهد امضا شده به وسیله بایننس غیر الزام آور است یا نه؛ اما براساس اعلام ژائو شرایط این نامه و معامله به گونه‌ای است که در صورت تمایل قادر خواهد بود از این کار عقب نشینی نماید و معامله را فسخ نماید.

عواقب بعدی و فوری بیانیه‌های توییتری بایننس و FTX

این خبر مبنی بر این که FTX ممکن است در مدت زمان کوتاهی اعلام ورشکستگی نماید، موج شوک عظیمی را در سراسر دنیای کریپتو ایجاد کرد. در حالی که قیمت ارزهای دیجیتالی پس از آن که ژائو اعلام کرد که قصد تصاحب شرکت سام بنکمن فرید را دارد، رشد کوتاه مدت خوبی را تجربه نمود؛ اما چنین رشد قیمتی چندان طول نکشید و پس از مدت کوتاهی قیمت بیت کوین BTC و اتریوم سقوط حدودا 10 درصدی را تجربه کرد.

چنین تحولاتی بر قیمت هر دو توکن BNB و FTT نیز تاثیر گذاشت. توکن بایننس در این بازه شاهد افزایش قیمت حدودا 7 درصدی بود و ارزش آن از 325 دلار به 357 دلار رسید و به سرعت نیز سقوط کرد و به 321 دلار رسید. توکن FTT صرافی FTX نیز در یک شب افت قیمتی شدیدی داشته و از 22 دلار به کمتر از 15 دلار رسید. هرچند که پس از امضای LOI به وسیله ژائو این توکن رشد قیمتی خوبی را تجربه کرد؛ اما در حال حاضر ارزش آن حدودا 75 درصد کاهش یافته و حدودا به 5 دلار رسیده است.

در طی چنین اتفاقاتی ژائو در توییتی که در روز سه‌شنبه منتشر کرد، اعلام نمود که او معتقد است که تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال بایستی از الگوریتم اثبات ذخیره‌سازی درخت مرکل استفاده نمایند. او در همان توییت افزود که هرچند بانک‌ها از سیستم بانکداری ذخیره کسری استفاده می‌کنند؛ اما صرافی‌ها نباید چنین کاری کنند. ژائو همچنین اعلام کرد که بایننس هرگز از BNB به عنوان وثیقه استفاده نکرده و معتقد است که نباید از توکن خود به عنوان وثیقه استفاده کند.

متن دقیق توئیت او چنین است:« دو درس بزرگ:
1-    هرگز از توکنی که ایجاد کرده‌اید به عنوان وثیقه استفاده نکنید.
2-    اگر یک تجارت رمزارزی دارید، وام نگیرید و از سرمایه بهینه (Efficiently) استفاده نکنید و ذخیره زیادی داشته باشید.

بایننس هرگز از BNB BNB به منظور وثیقه استفاده نکرده و ما هرگز زیر بار بدهی قرار نگرفته‌ایم. بایننس، 8 نوامبر 2022

چنین رشته بیانیه‌های توئیتری سبب شد تا دنیای کریپتو تا حدودی ملتهب شده و اثر سرریزی محدودی بر سهام شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال داشته باشد. به عنوان مثال Robinhood در زمان بسته شدن بازارها حدودا کاهش 20 درصد و Coinbase نیز حدودا کاهش 10 درصدی قیمت سهام را تجربه نماید. این خبر همچنین موجب شد تا برایان آرمسترانگ و کوین بیس، پست‌های متعددی را با چنین مضامینی منتشر نمایند که این شرکت با صرافی‌های بایننس و FTX مراوده محدودی دارد و همچنین دلایل مختلفی را ارائه نمودند که چرا سناریوی مشابهی نمی‌تواند برای مبادلات آن‌ها اتفاقات افتاد.