در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۲۵، صرافی بایننس و مدیرعامل سابق آن، چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، درخواست رسمی برای رد دعوی ۱.۷۶ میلیارد دلاری مطرح‌شده توسط تیم ورشکستگی FTX را به دادگاه ارائه کردند. این دعوی به بازخرید سهام بایننس توسط FTX در سال ۲۰۲۱ مربوط می‌شود که اکنون به‌عنوان انتقالی نادرست از دارایی‌های مشتریان FTX تلقی می‌شود.
جزئیات دعوی: بازخرید سهام یا انتقال غیرقانونی؟
در سال ۲۰۲۱، FTX حدود ۲۰٪ از سهام خود را که در اختیار بایننس بود، به مبلغ ۱.۷۶ میلیارد دلار بازخرید کرد. این مبلغ عمدتاً با توکن‌های FTT، BUSD و BNB پرداخت شد. اکنون، تیم ورشکستگی FTX ادعا می‌کند که این معامله با استفاده از دارایی‌های مشتریان انجام شده و در زمان انجام آن، FTX در وضعیت مالی نامناسبی قرار داشته است. آن‌ها به دنبال بازگرداندن این مبلغ به نفع طلبکاران هستند.
دفاع بایننس: انتقال قانونی و خارج از حوزه قضایی
بایننس در دفاعیه خود اعلام کرده است که:
-
معامله تحت پوشش قوانین "safe harbor": این انتقال به‌عنوان بخشی از قراردادهای اوراق بهادار انجام شده و بنابراین تحت حمایت قوانین مربوطه قرار دارد.
-
عدم صلاحیت دادگاه آمریکا: بایننس و شرکت‌های مرتبط با آن در خارج از ایالات متحده ثبت شده‌اند و دادگاه آمریکا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
-
مسئولیت سقوط FTX بر عهده مدیریت آن است: بایننس ادعا می‌کند که سقوط FTX نتیجه تقلب‌های داخلی و سوءمدیریت توسط سام بنکمن-فرید و تیم او بوده است، نه اقدامات بایننس.
جدول مقایسه‌ای ادعاها و دفاعیات
| موضوع مورد اختلاف | ادعای FTX | دفاع بایننس |
|---|---|---|
| منبع پرداخت بازخرید سهام | دارایی‌های مشتریان (غیرقانونی) | معامله قانونی تحت قوانین "safe harbor" |
| وضعیت مالی FTX در زمان معامله | ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی | FTX تا ۱۶ ماه پس از معامله به فعالیت خود ادامه داد |
| صلاحیت دادگاه | دادگاه آمریکا صلاحیت دارد | دادگاه آمریکا صلاحیت ندارد |
| نقش CZ در سقوط FTX | توییت‌های CZ باعث ایجاد بحران شد | توییت‌ها بر اساس اطلاعات عمومی و شفافیت بوده است |
نقش توییت CZ در سقوط FTX
یکی از نکات مورد بحث، توییت چانگ‌پنگ ژائو در نوامبر ۲۰۲۲ است که اعلام کرد بایننس قصد دارد تمام توکن‌های FTT خود را بفروشد. FTX ادعا می‌کند که این توییت باعث ایجاد وحشت در بازار و در نهایت سقوط صرافی شده است. اما بایننس پاسخ داده است که این تصمیم بر اساس اطلاعات عمومی منتشرشده توسط CoinDesk در مورد وضعیت مالی آلامدا ریسرچ گرفته شده و هدف آن شفاف‌سازی برای کاربران بوده است.
نتیجه گیری
این پرونده نه‌تنها بر آینده بایننس و FTX تأثیرگذار است، بلکه می‌تواند سابقه‌ای مهم در نحوه برخورد قانونی با معاملات بین صرافی‌های ارز دیجیتال ایجاد کند. اگر دادگاه به نفع FTX حکم دهد، ممکن است سایر صرافی‌ها نیز با دعاوی مشابهی مواجه شوند. از سوی دیگر، اگر بایننس موفق به رد دعوی شود، ممکن است اعتماد به معاملات بین صرافی‌ها افزایش یابد.
