استفاده از تتر (USDT) توسط کلاهبرداران هندی برای پولشویی

در سال‌های اخیر، رشد استفاده از ارزهای دیجیتال، به ویژه استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر (USDT)، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده‌ای توسط مجرمان سایبری شده است. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که کلاهبرداران هندی، به‌ویژه در ایالت راجستان، از این ارز دیجیتال برای پولشویی و انتقال مبالغ کلان به خارج از کشور استفاده می‌کنند.

کشف شبکه پولشویی در راجستان

براساس گزارش‌های محلی، پلیس ایالت راجستان چندین نفر را به اتهام فعالیت به‌عنوان واسطه‌ پولشویی دستگیر کرده است. این افراد بیش از ۱ کرور روپیه (معادل حدود ۱۱۵,۵۰۰ دلار) را به تتر (USDT) تبدیل کرده و آن را به شبکه‌های سایبری بین‌المللی در خارج از کشور، نظیر دوبی و فرانسه، انتقال داده‌اند.

به گفته "ارشاد علی"، رئیس پلیس راجستان، این مبالغ از کلاهبرداری‌های دیجیتال، مانند "فریب‌های دستگیری دیجیتال" به‌دست آمده است. کلاهبرداران با استفاده از حساب‌های بانکی، کارت‌های اعتباری، تلفن‌های همراه و سیم‌کارت‌های محلی که از مردم خریداری کرده‌اند، این وجوه را به صرافی‌های ارز دیجیتال منتقل می‌کردند. طی دستگیری اخیر، پلیس موفق به کشف ۴ تلفن همراه و ۸ سیم‌کارت شد که به فعالیت‌های پولشویی مرتبط بودند.

چرا تتر انتخاب اول کلاهبرداران است؟

تتر (USDT)، به‌عنوان بزرگ‌ترین استیبل‌کوین از نظر ارزش بازار، به دلیل ویژگی‌هایی همچون ثبات قیمت، نقدشوندگی بالا و سطحی از ناشناس بودن، به گزینه‌ای محبوب برای کلاهبرداران تبدیل شده است. این ارز دیجیتال به مجرمان این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از نوسانات قیمت، مبالغ خود را به‌صورت سریع و ایمن به مقاصد مختلف انتقال دهند.

اقدامات تتر برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی

با افزایش استفاده از تتر در فعالیت‌های غیرقانونی، این شرکت در سال‌های اخیر اقداماتی را برای مقابله با این سوءاستفاده‌ها آغاز کرده است. در ماه می ۲۰۲۴، تتر اعلام کرد که با همکاری شرکت Chainalysis، پلتفرمی برای نظارت بر تراکنش‌ها و شناسایی فعالیت‌های مشکوک در بازار ثانویه ایجاد کرده است.

همچنین، در سپتامبر ۲۰۲۴، تتر با همکاری شبکه بلاکچین ترون (Tron) و شرکت TRM Labs واحدی به نام "T3 Financial Crime Unit" را راه‌اندازی کرد تا فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به تتر روی شبکه ترون را رصد کند. این همکاری‌ها نشان‌دهنده تعهد تتر به مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های مجرمانه در فضای ارزهای دیجیتال است.

جمع‌بندی

گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال مانند تتر، اگرچه مزایای زیادی برای کاربران قانونی دارد، اما زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده‌ای نیز شده است. دستگیری اخیر در راجستان نشان می‌دهد که مجرمان به‌طور فزاینده‌ای از فناوری‌های نوین برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند. با این حال، اقداماتی که توسط شرکت‌هایی مانند تتر و همکاری با نهادهای نظارتی انجام می‌شود، می‌تواند نقش مهمی در کاهش این جرایم داشته باشد.