هک ۶۴ میلیون دلاری از صرافی WazirX
- 23 شهریور 1403
- بازدید : 1835 بار
- پولشویی
- دسته بندی :cryptocurrency
- تعداد مطالب :2
توضیحات :
پولشویی در حوزه ارز دیجیتال به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن افراد یا گروه‌ها سعی می‌کنند مبالغ حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی را از طریق تراکنش‌های پیچیده و استفاده از ارزهای دیجیتال، به پول‌های قانونی تبدیل کنند. با توجه به ناشناس بودن تراکنش‌ها در بلاکچین، ردیابی و شناسایی منابع مالی غیرقانونی دشوار است.
توقیف ۲۸ میلیون دلار رمزارز در آلمان
- 31 مرداد 1403
- بازدید : 1787 بار
سوالات متداول
پولشویی در ارز دیجیتال چیست؟
تبدیل دارایی‌های غیرقانونی به قانونی از طریق تراکنش‌های پیچیده در ارزهای دیجیتال.
چرا پولشویی در ارز دیجیتال مشکل‌ساز است؟
به دلیل ناشناس بودن تراکنش‌ها، ردیابی منابع مالی غیرقانونی دشوار است.
چگونه می‌توان با پولشویی در ارز دیجیتال مقابله کرد؟
استفاده از قوانین شفاف‌سازی تراکنش‌ها و فناوری‌های ردیابی پیشرفته.