#پولشویی
۱۱ مطلب دربارهٔ این موضوع
پولشویی در حوزه ارز دیجیتال به فرآیندی اطلاق میشود که در آن افراد یا گروهها سعی میکنند مبالغ حاصل از فعالیتهای غیرقانونی را از طریق تراکنشهای پیچیده و استفاده از ارزهای دیجیتال، به پولهای قانونی تبدیل کنند. با توجه به ناشناس بودن تراکنشها در بلاکچین، ردیابی و شناسایی منابع مالی غیرقانونی دشوار است.
جدیدترین مطالب
خبرمسدودسازی ۲۶ میلیون دلار رمزارز در عملیات مشترک تتر و ترون
پلیس اسپانیا با همکاری تتر ترون و TRM Labs موفق به مسدودسازی ۲۶ میلیون دلار رمزارز مرتبط با یک شبکه مجرمانه شد این عملیات نشاندهنده قدرت بلاکچین در مقابله با پولشویی و جرایم مالی است جزئیات این اقدام را بررسی میکنیم
۱۱ بهمن ۱۴۰۳
خبرتحقیقات جدید فرانسه علیه بایننس به اتهام پولشویی
بایننس بار دیگر در فرانسه تحت بررسیهای قضایی قرار گرفته است. اتهامات جدید شامل فرار مالیاتی و پولشویی بوده و میتواند مشکلاتی جدی برای این صرافی ایجاد کند. این تحقیقات ادامه روند نظارتهای شدید بر بازار رمز ارزها در جهان است.
۱۰ بهمن ۱۴۰۳
خبراستفاده از تتر (USDT) توسط کلاهبرداران هندی برای پولشویی
کلاهبرداران هندی با تبدیل مبالغ کلان به تتر (USDT) و انتقال آن به شبکههای خارجی در دوبی و فرانسه، پولشویی میکنند. تتر به دلیل نقدشوندگی و ثبات، گزینهای محبوب برای این مجرمان شده است.
۱ بهمن ۱۴۰۳
خبرانتقال کارولین الیسون به زندان و تاثیر آن بر بازار کریپتو
کارولین الیسون، مدیر اجرایی سابق Alameda Research، به دلیل محکومیتهای مرتبط با سقوط FTX به زندان فدرال منتقل شد. این اقدام پیامدهای جدی برای بازار ارزهای دیجیتال و همچنین نظارتهای قانونی به همراه دارد و بر اعتماد به این حوزه تأثیر گذاشته است.
۱۸ آبان ۱۴۰۳
خبرتتر گزارشات تحقیقات و تحریمهای آمریکا را رد کرد
پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، گزارشات مربوط به تحقیقات آمریکا و تحریمهای احتمالی علیه این شرکت را رد کرد. این تحقیقات به ادعای استفاده از USDT برای فعالیتهای غیرقانونی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشاره دارد.
۵ آبان ۱۴۰۳
خبرریپل با راهکارهای جدید بانکها را وارد دنیای کریپتو کرد!
ریپل با راهاندازی Ripple Custody راهکارهای جدیدی برای بانکها و مؤسسات مالی معرفی کرده است. این خدمات شامل مدیریت امن داراییهای دیجیتال، تنظیمات عملیاتی از پیش پیکربندی شده و ادغام با XRP Ledger است.
۲۰ مهر ۱۴۰۳
خبرواگذاری داراییهای کارولین الیسون در پرونده FTX
کارولین الیسون، مدیر سابق Alameda Research، در تسویهحساب پرونده FTX تمامی داراییهای خود را واگذار کرد. او همچنین تعهد به همکاری کامل در تحقیقات ورشکستگی FTX و افشای فسادهای سم بنکمن-فرید داده است.
۱۸ مهر ۱۴۰۳
خبرتلگرام مرکز کلاهبرداری و پولشویی ارز دیجیتال است !
سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده که تلگرام به بستری برای فعالیتهای غیرقانونی مانند کلاهبرداری و پولشویی ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. جنایتکاران با استفاده از این پلتفرم، به مبادلات غیرقانونی و انتقال داراییها میپردازند.
۱۷ مهر ۱۴۰۳
خبرانتقال 11.6 میلیون دلار اتریوم هکر WazirX به Tornado Cash
هکر WazirX با سرقت 5001 اتریوم به ارزش 11.6 میلیون دلار، داراییها را به کیف پول جدیدی منتقل کرد و سپس از طریق Tornado Cash پولشویی کرد. این عملیات همچنان ادامه دارد و احتمال افزایش میزان پولشویی وجود دارد.
۲۸ شهریور ۱۴۰۳
خبرهک ۶۴ میلیون دلاری از صرافی WazirX
در هک اخیر صرافی WazirX، هکر موفق به سرقت و پولشویی بیش از ۶۴ میلیون دلار از طریق Tornado Cash شد. احتمال دارد این هک با همکاری داخلی انجام شده باشد، اما تحقیقات بیشتری برای تأیید این ادعاها لازم است.
۲۳ شهریور ۱۴۰۳
خبرتوقیف ۲۸ میلیون دلار رمزارز در آلمان
پلیس آلمان با حمله به شبکهای از دستگاههای خودپرداز رمزارز، ۲۸ میلیون دلار رمزارز را توقیف کرد. این عملیات نشانهای از تلاشهای گستردهتر دولتها برای نظارت بیشتر بر بازار رمزارز و مقابله با فعالیتهای غیرقانونی است.
۳۱ مرداد ۱۴۰۳