انتقال کارولین الیسون به زندان و تاثیر آن بر بازار کریپتو
- 18 آبان 1403
- بازدید : 1786 بار
- پولشویی
- دسته بندی :cryptocurrency
- تعداد مطالب :8
توضیحات :
پولشویی در حوزه ارز دیجیتال به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن افراد یا گروه‌ها سعی می‌کنند مبالغ حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی را از طریق تراکنش‌های پیچیده و استفاده از ارزهای دیجیتال، به پول‌های قانونی تبدیل کنند. با توجه به ناشناس بودن تراکنش‌ها در بلاکچین، ردیابی و شناسایی منابع مالی غیرقانونی دشوار است.
تتر گزارشات تحقیقات و تحریم‌های آمریکا را رد کرد
- 05 آبان 1403
- بازدید : 898 بار
ریپل با راهکارهای جدید بانک‌ها را وارد دنیای کریپتو کرد!
- 20 مهر 1403
- بازدید : 1956 بار
واگذاری دارایی‌های کارولین الیسون در پرونده FTX
- 18 مهر 1403
- بازدید : 1905 بار
تلگرام مرکز کلاهبرداری و پولشویی ارز دیجیتال است !
- 17 مهر 1403
- بازدید : 1618 بار
انتقال 11.6 میلیون دلار اتریوم هکر WazirX به Tornado Cash
- 28 شهریور 1403
- بازدید : 1239 بار
هک ۶۴ میلیون دلاری از صرافی WazirX
- 23 شهریور 1403
- بازدید : 1903 بار
توقیف ۲۸ میلیون دلار رمزارز در آلمان
- 31 مرداد 1403
- بازدید : 1853 بار
سوالات متداول
پولشویی در ارز دیجیتال چیست؟
تبدیل دارایی‌های غیرقانونی به قانونی از طریق تراکنش‌های پیچیده در ارزهای دیجیتال.
چرا پولشویی در ارز دیجیتال مشکل‌ساز است؟
به دلیل ناشناس بودن تراکنش‌ها، ردیابی منابع مالی غیرقانونی دشوار است.
چگونه می‌توان با پولشویی در ارز دیجیتال مقابله کرد؟
استفاده از قوانین شفاف‌سازی تراکنش‌ها و فناوری‌های ردیابی پیشرفته.