تحقیقات جدید فرانسه علیه بایننس به اتهام پولشویی

بایننس، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمز ارز در جهان، بار دیگر در فرانسه تحت بررسی قضایی قرار گرفته است. این تحقیقات شامل اتهاماتی همچون فرار مالیاتی، پولشویی، و حتی ارتباط احتمالی با فعالیت‌های غیرقانونی دیگر مانند قاچاق مواد مخدر است.

تحقیقات جدید و ادامه بررسی‌های قبلی

طبق گزارشی که در تاریخ 28 ژانویه 2025 منتشر شد، دادستان‌های فرانسوی تحقیقات رسمی جدیدی را علیه بایننس آغاز کرده‌اند. این تحقیقات ممکن است ادامه‌ای بر بررسی‌هایی باشد که در سال 2023 توسط مقامات فرانسوی انجام شد و بر نقش احتمالی این پلتفرم در پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی متمرکز بود.

سال 2023 برای صرافی‌های رمز ارز مانند بایننس سالی سرشار از چالش‌ بود. پس از فروپاشی  صرافی FTX، توجه نهادهای نظارتی در سراسر جهان به سمت عملکرد این پلتفرم‌ها جلب شد. سوالات زیادی در مورد شفافیت، مدیریت مالی، و پایبندی به قوانین در صرافی‌های رمز ارز مطرح شد.

اقدامات قانونی گسترده علیه بایننس و دیگر صرافی‌ها

فرانسه تنها کشوری نیست که بایننس و دیگر صرافی‌های بزرگ رمز ارز را تحت فشار قرار داده است. در ایالات متحده، وزارت دادگستری (DOJ) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نیز اقدامات قانونی گسترده‌ای را علیه بایننس و سایر پلتفرم‌ها انجام داده‌اند.

در جریان این پیگیری‌ها، بایننس در سال گذشته با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ 4.3 میلیارد دلار موافقت کرد. این توافق شامل تعهدات برای بهبود فرآیندهای انطباق با قوانین و تغییرات مدیریتی نیز بود. پس از این، چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار بایننس که به CZ معروف است، از سمت خود به عنوان مدیرعامل کناره‌گیری کرد و ریچارد تنگ به‌عنوان مدیرعامل جدید انتخاب شد.

چالش‌های پیش‌روی بایننس

اتهامات جدید علیه بایننس در فرانسه می‌تواند مشکلات بیشتری را برای این پلتفرم ایجاد کند. این اتهامات نه تنها بر موقعیت این شرکت در بازار اروپا تأثیر می‌گذارد، بلکه ممکن است به کاهش اعتماد کاربران به این صرافی منجر شود.

با توجه به گسترش نظارت‌های قانونی در سطح جهانی، بایننس و سایر صرافی‌ها باید تلاش بیشتری برای شفاف‌سازی عملیات خود انجام دهند تا بتوانند اعتماد کاربران و نهادهای نظارتی را حفظ کنند.

جمع‌بندی

تحقیقات جدید علیه بایننس در فرانسه نشان‌دهنده افزایش فشارهای قانونی بر صرافی‌های رمز ارز در سراسر جهان است. از طرفی، این موضوع نشان می‌دهد که دولت‌ها و نهادهای نظارتی مصمم به مقابله با تخلفات احتمالی در فضای رمز ارز هستند.