گزارش‌های متعدد نشان داده‌اند که میلیاردها دلار تتر پس از کلاهبرداری‌های "قصابی خوک" و "سکستروژن" شسته شده‌اند و این مشکل در حال بدتر شدن است، نه بهتر شدن.
یک گزارش جامع جدید نشان داده است که استیبل کوین USDT به طور گسترده‌ای به عنوان روش پرداخت در بازارهای جنایی استفاده می‌شود و کیف پول‌های غیرقانونی در سه سال گذشته بیش از 11 میلیارد دلار دریافت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: تفاوت استیبل کوین های متمرکز با استیبل کوین های غیر متمرکز چیست؟
نقش تتر در بازار جنایی
شرکت تحلیل بلاکچین الیپتیک (Elliptic) می‌گوید تتر روش پرداخت اصلی یک پلتفرم به نام Huione Guarantee است که تراکنش‌ها را به نمایندگی از مجرمان سایبری و مشتریان آنها تسهیل می‌کند. برخی از فروشندگان ادعا می‌کنند که می‌توانند در پولشویی کمک کنند، به ویژه با سودهای غیرقانونی به دست آمده از کلاهبرداری‌های "قصابی خوک". دیگران می‌گویند که حاضرند با درآمد حاصل از کلاهبرداری‌های سکستروژن نیز سر و کار داشته باشند.
کلاهبرداری‌های "قصابی خوک" به این صورت است که کلاهبرداران به تدریج اعتماد افراد بی‌گناه را جلب می‌کنند - اغلب با تظاهر به علاقه‌مندی عاشقانه - و آنها را تشویق می‌کنند تا کل پس‌انداز زندگی‌شان را در سرمایه‌گذاری‌های کریپتو که بیش از حد خوب به نظر می‌رسد، قرار دهند.
ابزارهای جنایی در Huione Guarantee
از طریق Huione Guarantee، حتی می‌توان افرادی را برای ایجاد وب‌سایت‌های این فرصت‌های سرمایه‌گذاری جعلی استخدام کرد - و نرم‌افزارهای "تغییر چهره با هوش مصنوعی" را به دست آورد تا کلاهبرداران بتوانند به طور متقاعدکننده‌ای با قربانیان خود ارتباط برقرار کنند.
گزارش الیپتیک هشدار می‌دهد که کارگران اجباری اغلب برای انجام این جنایات مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و به کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند کامبوج و میانمار سفر می‌کنند به امید کارهای با دستمزد بالا، ولی در نهایت زندانی می‌شوند و پاسپورت‌هایشان ضبط می‌شود.
شواهد overwhelming از جرم و جنایت
نویسندگان این گزارش به "شواهد قاطع" اشاره کردند که نقش اصلی Huione Guarantee این است که به عنوان یک بازار غیرقانونی عمل کند. همچنین، به نظر می‌رسد که این پلتفرم با یک شرکت بزرگ کامبوجی که در زمینه‌های مختلفی از جمله خطوط هوایی و املاک فعالیت دارد و یکی از مدیران آن ارتباط نزدیکی با نخست‌وزیر کشور دارد، نیز ارتباط دارد.
در حالی که این گزارش مقیاس کلاهبرداری‌های "قصابی خوک" را در نوری جدید نشان می‌دهد، الیپتیک گفت که یکی از مزایای پرداخت‌های کریپتو "شفافیت بلاکچین" است، زیرا جریان‌های USDT می‌توانند نظارت و مسدود شوند تا مجرمان از درآمد محروم شوند.
استفاده از تتر در چین و جرایم دیگر
شواهد فزاینده‌ای از استفاده تتر برای انجام فعالیت‌های جنایی در چین نیز وجود دارد، جایی که استفاده از ارزهای دیجیتال ممنوع است. در ماه مه، یک باند بزرگ زیرزمینی که به افراد اجازه می‌داد قوانین سختگیرانه ارز خارجی را دور بزنند و پول به خارج از کشور ارسال کنند، توسط پلیس دستگیر شد و گزارش‌های محلی حاکی از آن است که 1.9 میلیارد دلار به خارج از کشور منتقل شده است.
استفاده تتر در جرایم سایبری و پولشویی
سازمان ملل نیز در ژانویه به این مسئله اشاره کرد و اعلام کرد که USDT در بلاکچین TRON جاستین سان به "انتخاب ترجیحی برای عملیات‌های کلاهبرداری سایبری منطقه‌ای و پولشویی" تبدیل شده است. برآوردها نشان می‌دهد که بیش از 17 میلیارد دلار تتر در طول یک دوره 12 ماهه به "صرافی‌های زیرزمینی ارز، تجارت‌های غیرقانونی کالا، فرآیندهای جمع‌آوری و پرداخت غیرقانونی و فعالیت‌های جنایی مختلف" متصل بوده است.
تتر به عنوان باج‌گیری و تأمین مالی تروریسم
شواهدی نیز وجود دارد که تتر به عنوان باج‌گیری توسط آدم‌ربایان درخواست می‌شود. در هنگ کنگ، دو زن بیکار یک پسر سه‌ساله را از یک مرکز خرید ربودند و بعداً یادداشتی گذاشتند که از مادرش خواسته شده بود 640,000 دلار تتر به یک کیف پول واریز کند. مقصران بعداً دستگیر شدند و کودک بی‌خطر بود.
یک گزارش اخیر از TRM Labs نشان داد که تتر به طور قابل توجهی استیبل کوینی با بیشترین حجم غیرقانونی است - با برآوردهایی که نشان می‌دهد 1.63% از معاملات با فعالیت‌های جنایی مرتبط است. در مقایسه، این رقم برای معاملات USDC تنها به 0.05% می‌رسد.
پاسخ تتر به این اتهامات
سخنگوی تتر در پاسخ به این اتهامات به بلومبرگ گفت:
"شواهد تاریخی بارها نشان داده‌اند که ارقام تراکنش‌ها اغلب به دلیل تفسیر نادرست داده‌ها که فرض می‌کند اگر یک سرویس مقداری کوچک از وجوه غیرقانونی دریافت کند، پس همه وجوه در سرویس غیرقانونی است، اغراق شده‌اند و این امر مقادیر واقعی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد."
