تسویه BIT Mining با SEC به مبلغ ۴ میلیون دلار به دلیل اتهامات رشوه در ژاپن

شرکت BIT Mining، یک شرکت فعال در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال، با پرداخت ۴ میلیون دلار جریمه مدنی به SEC موافقت کرده است. این تسویه به دنبال اتهاماتی مبنی بر نقض قانون مبارزه با فساد خارجی (FCPA) در قالب رشوه‌ دادن به مقامات ژاپنی صورت گرفته است.

جزئیات اتهامات و تسویه

از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، شرکت BIT Mining که پیش‌تر با نام ۵۰۰.com به عنوان یک پلتفرم شرط‌بندی آنلاین چینی شناخته می‌شد، متهم به پرداخت ۲.۵ میلیون دلار رشوه نقدی و هدایایی به چندین مقام ژاپنی است. این رشوه‌ها با هدف کسب امتیاز برای ساخت یک کازینوی تفریحی یکپارچه در ژاپن پرداخت شده بود. طبق گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، این پرداخت‌ها به شکل قراردادهای مشاوره جعلی و هزینه‌های مدیریتی پنهان شده بودند.

علاوه بر این، وزارت دادگستری آمریکا (DoJ) نیز اعلام کرده است که شرکت BIT Mining برای حل و فصل اتهامات کیفری، موافقت کرده است که ۱۰ میلیون دلار جریمه کیفری پرداخت کند که ۴ میلیون دلار از این مبلغ به عنوان اعتبار برای تسویه با SEC محسوب می‌شود.

نقش مدیرعامل BIT Mining در این فساد

طبق اطلاعات منتشر شده توسط دادستانی آمریکا، این فساد از سطوح بالای مدیریتی شرکت آغاز شده و مدیرعامل وقت شرکت به طور کامل در هدایت پرداخت‌های غیرقانونی و تلاش برای پنهان کردن آن‌ها نقش داشته است. فیلیپ آر. سلینگر، دادستان منطقه نیوجرسی، اظهار داشت که این پرداخت‌های غیرقانونی بخشی از یک طرح بزرگ‌تر بوده که توسط مدیران ارشد شرکت هدایت می‌شده است.

کاهش جریمه کیفری به دلیل وضعیت مالی شرکت

بر اساس دستورالعمل‌های محکومیت ایالات متحده، جریمه کیفری مناسب برای شرکت BIT Mining باید ۵۴ میلیون دلار تعیین می‌شد. با این حال، وزارت دادگستری آمریکا این مبلغ را به ۱۰ میلیون دلار کاهش داد و دلیل این کاهش را وضعیت مالی نامناسب و ناتوانی شرکت در پرداخت جریمه کامل عنوان کرد.

همچنین، BIT Mining وارد یک توافقنامه تعلیق پیگرد سه‌ساله با وزارت دادگستری شد که در آن اتهامات مربوط به توطئه برای نقض قوانین ضد رشوه و مقررات ثبت اسناد به حالت تعلیق درآمد.

جمع‌بندی

تسویه BIT Mining با SEC و وزارت دادگستری آمریکا نشان‌دهنده چالش‌های قانونی بزرگی است که شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال با آن مواجه‌اند. این پرونده به خوبی نشان می‌دهد که رعایت قوانین بین‌المللی و مبارزه با فساد در بازارهای جهانی چقدر حیاتی است. شرکت‌های فعال در این حوزه باید به دقت از قوانین پیروی کنند تا از مشکلات حقوقی و مالی مشابه در آینده جلوگیری کنند.