توسعه یک پایگاه داده برای جمع آوری اطلاعات در مورد مبادلات ارزهای دیجیتال جهانی، از جمله مبادلات در دارک وب توسط کشور هند

هند در حال کار بر روی ایجاد یک پایگاه داده جهانی جامع است که تمامی مبادلات ارزهای دیجیتال، از جمله مبادلاتی که در وب تاریک فعالیت می کنند را پوشش می دهد تا تشخیص جرایم مربوط به ارزهای دیجیتال را بهبود بخشد. انتظار می رود این ابتکار تا پایان سال مالی در مارس 2024 به عنوان بخشی از استراتژی گسترده تر هند برای ایفای نقش مهمی در مقررات جهانی ارزهای دیجیتال راه اندازی شود.

هدف این پایگاه داده ارائه اطلاعات مهم در مورد دارایی‌های رمزنگاری‌شده، توانمندسازی آژانس‌های مجری قانون مانند اداره اجرا (ED)، بخش مالیات بر درآمد، و دفتر مرکزی تحقیقات (CBI) برای ردیابی و نظارت بهتر استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله پولشویی است. هند به دنبال همکاری سایر کشورها برای جمع آوری اطلاعات در مورد این مبادلات مخفیانه است.

بین سال‌های 2019 تا 2021، ارز دیجیتال به ارزش تقریبی 28000 کرور روپیه (3.3 میلیارد دلار) در تراکنش‌های مرتبط با مواد مخدر دخیل بوده است که نیاز به مقررات و نظارت بهتر را برجسته می‌کند.

این اقدام هند با اجماع گروه 20 در ایجاد چارچوبی جهانی برای مقررات ارزهای دیجیتال همسو است و چارچوب گزارشگری دارایی های رمزنگاری شده (CARF) معرفی شده توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) را اتخاذ می کند. تلاش‌های هند در زمینه مقررات ارزهای دیجیتال به دلیل اندازه قابل توجه بازار کریپتو و افزایش فعالیت‌های مجرمانه ضروری است. دولت همچنین اقداماتی را برای رفع شکاف‌های نظارتی و بهبود توانایی خود برای مبارزه با کلاهبرداری و جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال انجام می‌دهد.