پولشویی در دارک وب با استفاده از ارزهای دیجیتال

ظهور کریپتوکارنسی فرصت های جدیدی را برای مجرمانی که در دارک وب پولشویی (Laundering) میکنند به ارمغان آورده است. ناشناس بودن و غیرمتمرکز بودن تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، آن‌ها را برای پولشویی‌هایی که به دنبال انتقال ناشناس وجوه و فرار از شناسایی هستند، جذاب می‌کند. در این وبلاگ، نگاهی دقیق تر به پیوند بین ارزهای دیجیتال و پولشویی در دارک وب خواهیم داشت. روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی برای پولشویی استفاده می‌شود و همچنین خطرات و چالش‌هایی مرتبط با استفاده از ارز دیجیتال برای این منظور را بررسی خواهیم کرد. روش‌هایی را که سازمان‌های مجری قانون برای مبارزه با پولشویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال، از جمله استفاده از تجزیه و تحلیل بلاک چین و سایر ابزارهای کشف جرم، کار می‌کنند را در کریپتوباز بررسی خواهیم کرد.

تکنیک های استفاده از ارز دیجیتال برای پولشویی

ارز دیجیتال برای تمیز کردن پول در دارک وب به عنوان راهی برای جابجایی وجوه به صورت ناشناس و فرار از شناسایی توسط مجریان قانون استفاده می شود. روش ها و تکنیک های مختلفی وجود دارد که معمولاً برای این کار استفاده می شود.

خدمات اختلاط (Mixing services)

Mixing services در واقع پلتفرم هایی هستند که وجوه چند کاربر را با هم ترکیب می کنند تا ردیابی منشاء پول را دشوارتر کنند. این کار با قطع ارتباط بین وجوه اصلی و مقصد آنها انجام می شود و ردیابی جریان پول را برای مقامات دشوارتر می کند.

غلت زدن (Tumbling)

غلت زدن فرآیندی است برای ارسال مکرر وجوه از طریق چندین آدرس برای پنهان کردن بیشتر منشا پول. این همچنین به عنوان "مخلوط لباسشویی" شناخته می شود.

کوین های حریم خصوصی (Privacy coins)

کوین هایی که حریم خصوصی را بسیار رعایت میکنند مانند Monero و Zcash دارای ویژگی های داخلی هستند که ردیابی تراکنش ها را سخت تر می کند. این سکه ها از فناوری هایی مانند آدرس های مخفیانه و امضاهای حلقه برای پنهان کردن هویت فرستنده و گیرنده استفاده می کنند.

تبدیل به فیات (Conversion to fiat)

ارز دیجیتال را می توان از طریق صرافی های غیرقانونی یا میزهای معاملاتی خارج از بورس (OTC) به ارز فیات تبدیل کرد که ردیابی منشاء وجوه را دشوار می کند.

فروش مستقیم (Peer-to-peer)

بازارهای همتا به همتا (P2P) به خریداران و فروشندگان امکان داد و ستد مستقیم ارزهای دیجیتال را می دهد، که ردیابی جریان پول را برای مقامات دشوار می کند.

قاطرهای پول (Money mules)

مجرمان از افرادی به نام «قاطرهای پول» برای انتقال پول از مرزها و به حساب‌های مختلف استفاده می‌کنند که ردیابی منشأ وجوه را برای مقامات دشوار می‌سازد.

بازارهای نت تاریک (Darknet markets)

بسیاری از بازارهای دارک وب، مانند جاده ابریشم که اکنون منحل شده است، به دلیل تسهیل فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و پذیرش تنها ارز دیجیتال به عنوان نوعی پرداخت شناخته شده بودند! در این راستا خوب است بدانید در بلاک چین روزانه 350 توکن کلاهبرداری تولید میشود.

خطرات استفاده از ارزدیجیتال در دارک وب

استفاده از ارز دیجیتال برای پولشویی با خطرات و چالش های بالقوه ای همراه است، از جمله:

خطرات امنیتی

دارک وب به دلیل سطح بالای فعالیت های هک و جرایم سایبری شناخته شده است. پولشویی ها در معرض خطر از دست دادن دسترسی به وجوه خود به دلیل هک، فیشینگ و سایر انواع نقض های امنیتی هستند.

نوسانات

قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند به شدت نوسان داشته باشد، به این معنی که اگر بازار به‌طور قابل‌توجهی تغییر کند، ممکن است پولشویی‌ها نتوانند در تاریخ بعدی به ارزش وجوه خود دسترسی پیدا کنند.

مقررات

دولت‌ها در سراسر جهان تلاش‌های خود را برای تنظیم بازار ارزهای دیجیتال افزایش می‌دهند، که می‌تواند انتقال ناشناس وجوه را برای پولشویی‌ها دشوارتر کند.

قابلیت ردیابی

تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بر روی بلاک چین ثبت می‌شوند، به این معنی که مقامات می‌توانند جریان پول را حتی اگر هویت فرستنده و گیرنده مبهم باشد، ردیابی کنند. این امر می تواند فرار از شناسایی را برای پولشویان دشوارتر کند.

خطر کلاهبرداری

پیش تر گفته بودیم کره شمالی مرکز کلاهبرداری ارز دیجیتال در جهان است! اما دارک وب نیز به عنوان بستری برای کلاهبرداری شناخته شده است، بنابراین پولشویی ها در معرض خطر از دست دادن وجوه به دلیل طرح های کلاهبرداری هستند. چون هک در آن امری معمول است، در صورت هک، مهاجم ممکن است به کلیدهای خصوصی پول شویی دسترسی داشته باشد و می تواند وجوه را به آدرس دیگری منتقل کند که بازیابی پول را غیرممکن می کند.

روش های مبارزه با پولشویی در دارک وب

سازمان های مجری قانون در سراسر جهان با استفاده از ابزارها و تکنیک های مختلف برای مبارزه با پاکسازی پول مبتنی بر ارزهای دیجیتال در دارک وب تلاش می کنند. برخی از روش های کلیدی عبارتند از:

تجزیه و تحلیل بلاک چین

تجزیه و تحلیل بلاک چین شامل تجزیه و تحلیل داده های تراکنش ثبت شده در بلاک چین برای ردیابی جریان پول و شناسایی الگوهای فعالیت مشکوک است.

اطلاعات بازار دارک وب

سازمان های مجری قانون به طور فعال بازارها و انجمن های دارک وب را برای جمع آوری اطلاعات در مورد فعالیت های تطهیر پول زیر نظر دارند. این می تواند شامل ردیابی فروش کالاها و خدمات غیرقانونی و همچنین شناسایی استفاده از ارز دیجیتال برای پولشویی باشد.

عملیات مخفی

سازمان های مجری قانون از عملیات های مخفی برای نفوذ به بازارهای سیاه و جمع آوری اطلاعات در مورد پولشویی ها استفاده می کنند. که شامل خرید کالاها و خدمات غیرقانونی و ردیابی جریان پول از طریق بازار باشد.

تحقیقات جرایم سایبری

سازمان های مجری قانون از واحدهای تخصصی جرایم سایبری برای بررسی فعالیت های پولشویی در دارک وب استفاده می کنند. سازمان ها به شناسایی و ردیابی استفاده از بدافزار و سایر ابزارهای مخرب مورد استفاده افراد پولشو میپردازند.

همکاری با آژانس‌های دیگر

سازمان‌های مجری قانون از نزدیک با سایر سازمان‌های دولتی مانند شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی در وب همکاری می‌کنند.

استفاده از ابزارهای قانونی کشف جرم ارزهای دیجیتال

تعدادی نرم افزار و ابزار قانونی کشف جرم موجود است که سازمان های مجری قانون از آنها برای تجزیه و تحلیل داده های بلاک چین، ردیابی تراکنش های ارزهای دیجیتال و شناسایی فعالیت های غیرقانونی استفاده می کنند.

مقررات AML و KYC

سازمان‌های مجری قانون همچنین در تلاش هستند تا اطمینان حاصل کنند که صرافی‌های ارزهای دیجیتال و سایر ارائه‌دهندگان خدمات با مقررات ضد پولشویی (AML) و قوانین شناخت مشتری (KYC) مطابقت دارند تا از فعالیت‌های شستشوی پول در وب جلوگیری کنند.

آینده ی پولشویی در دارک وب

آینده مقررات ارزهای دیجیتال موضوعی است که در حال بحث است، زیرا دولت‌ها و نهادهای نظارتی برای ایجاد تعادل بین نیاز به نظارت و نیاز به تقویت نوآوری و رشد در صنعت ارزهای دیجیتال تلاش می‌کنند. از آنجایی که استفاده از ارز دیجیتال برای پولشویی همچنان یک نگرانی است، احتمالاً در آینده شاهد افزایش مقررات و نظارت بر صنعت ارزهای دیجیتال خواهیم بود.

یکی از نتایج  افزایش مقررات، اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر (KYC) و «ضد پول‌شویی» (AML) برای صرافی‌های ارزهای دیجیتال و سایر ارائه‌دهندگان خدمات است. این امر این شرکت ها را ملزم می کند تا هویت مشتریان خود را جمع آوری و تأیید کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را به مقامات گزارش دهند. این کار استفاده از صرافی های ارزهای دیجیتال برای جابجایی ناشناس وجوه را برای شستشوی پول دشوارتر می کند.

اجرای کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر بر استفاده از ویژگی‌های افزایش دهنده ناشناس بودن در تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، از مزایای افزایش مقررات است. برای مثال، برخی از دولت‌ها ممکن است به دنبال ممنوعیت استفاده از کوین حریم خصوصی باشند مانند مونرو باشند، یا ممکن است بخواهند همه تراکنش‌ها در یک بلاک چین خاص با هویت فرستنده و گیرنده ثبت شوند. این امر انتقال وجوه به صورت ناشناس در دارک وب را برای شستشوی پول دشوارتر می کند و شانس شناسایی و جلوگیری از فعالیت های پولشویی را افزایش می دهد.

علاوه بر این، دولت‌ها ممکن است به دنبال افزایش همکاری بین نهادهای نظارتی، آژانس‌های مجری قانون و صنعت ارزهای دیجیتال برای شناسایی، پیشگیری و جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی باشند. این می تواند شامل به اشتراک گذاری اطلاعات بین این گروه ها و همچنین توسعه فناوری ها و ابزارهای جدید برای شناسایی و ردیابی فعالیت های مشکوک در دارک وب باشد.

نتیجه گیری

در پایان، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی در دارک وب یک نگرانی فزاینده برای سازمان های مجری قانون در سراسر جهان است. ناشناس بودن و غیرمتمرکز بودن تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، آن‌ها را برای پولشویی‌هایی که به دنبال انتقال ناشناس وجوه و فرار از شناسایی هستند، جذاب می‌کند. با این حال، همانطور که در این بلاگ دیدیم، خطرات و چالش‌های بالقوه زیادی در رابطه با استفاده از ارزدیجیتال برای پولشویی در وب وجود دارد. از خطرات امنیتی گرفته تا چالش‌های نظارتی، پول‌شویی‌ها باید از این خطرات آگاه باشند و اقداماتی را برای کاهش آن‌ها انجام دهند تا بتوانند با موفقیت وجوه را به‌طور ناشناس منتقل کنند. در عین حال، سازمان‌های مجری قانون از ابزارها و تکنیک‌های مختلفی برای مبارزه با پولشویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، از جمله تجزیه و تحلیل بلاک چین، اطلاعات بازار نت تاریک‌، عملیات مخفیانه و همکاری با سایر آژانس‌ها. مبارزه با پولشویی در دارک وب ادامه دارد و نیازمند رویکردی چند جانبه است. مهم است که در نظر داشته باشید که فناوری و قوانین به طور مداوم در حال تغییر هستند، و به‌ روز ماندن در مورد آخرین پیشرفت‌ها در این زمینه بسیار مهم است و در این روند کریپتوباز همراه شما خواهد بود.