مدیر عامل سابق FTX در باهاماس دستگیر شد!

باهاما که کشوری در کارائیب است، در روز دوشنبه 12سپتامبر 2022، سام بنکمن فرید (Bankman-Fried) میلیاردر سابق و بنیان‌گذار صرافی ورشکسته FTX را به درخواست ایالات متحده دستگیر کرد. طبق گفته مقامات باهاما، بنکمن فرید روز سه شنبه در دادگاه حاضر خواهد شد و انتظار می‌رود تا طبق این برنامه ریزی در ایالات متحده بازداشت بماند. بر اساس یک توییت، ناحیه جنوبی نیویورک اتهاماتی را علیه بانکمن فرید ارائه کرده است که صبح روز سه‌شنبه این اتهامات مطرح خواهند شد. همچنین کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهامات مربوط به نقض قوانین اوراق بهادار (violations of securities laws) را اعلام کرد. در ادامه این مطلب از کریپتوباز همراه ما باشید تا به جزئیات این خبر  بپردازیم.

اتهامات علیه سام بنکمن فرید

 قبل از رسوایی صرافی FTX، بنکمن فرید در ثروتمندترین زمان خود 26 میلیارد دلار ارزش و دارایی داشت و ده‌ها میلیون دلار به سیاستمداران برای انتخابات میان دوره‌ای 2022 ایالات متحده اهدا کرد. لازم به ذکر است که او  5 میلیون دلار نیز به کمپین جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا کمک نمود. این مرد 30 ساله صرافی FTX را در سال 2019، در باهاما تاسیس کرد و به شرکت تجارت رمزنگاری Alameda Research پیوست. طبق گزارش‌های به دست آمده، وجوه متعلق به مشتریان صرافی FTX برای حمایت از تحقیقات Alameda بدون اطلاع یا رضایت آن‌ها استفاده شده است. گزارش‌های مربوط به این ارتباط در اوایل نوامبر 2022 باعث ایجاد بحران پرداخت بدهی در FTX شد که آخرین رسوایی نوسانات ارزهای دیجیتال را ثابت می‌کند. دارایی خالص بنکمن فرید یک شبه در 8 نوامبر 16 میلیارد دلار کاهش یافت؛ چراکه مشتریان عصبانی پول خود را مطالبه کردند. البته بنکمن فرید عذرخواهی کرده و هرگونه قصد کلاهبرداری از مشتریان FTX را رد کرده است. در گزارش نیویورک تایمز (New York Times) آمده است که اتهامات این کارآفرین و سرمایه گذار شامل کلاهبرداری اوراق بهادار، توطئه کلاهبرداری در اوراق بهادار و پولشویی است.