با فعال شدن دوباره مکانیزم ماشه و تشدید محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران، سوال مهمی که بسیاری از سرمایه‌گذاران رمزارز با آن مواجه‌اند این است: «آیا دارایی دیجیتال من در امان است؟». تجربه تحریم‌های قبلی و نحوه برخورد برخی صرافی‌ها با کاربران ایرانی، نشان داده که پاسخ این سؤال چندان دلگرم‌کننده نیست.
طبق گزارش CoinDesk، فشارهای حقوقی ایالات متحده باعث شده حتی صرافی‌های غیرمتمرکز نیز در مواردی اقدام به مسدودسازی دسترسی آی‌پی‌های ایرانی کنند. به همین دلیل، در شرایط فعال شدن مکانیزم ماشه، امنیت رمزارزها فقط در صورتی حفظ می‌شود که استراتژی مشخص، دقیق و آزموده‌ای اتخاذ شود.
تمامی این پیشنهاد ها توسط تیم هومورو تنظیم شده است. هومورو، یک پلتفرم معتبر تحت نظارت دانشگاه شهید بهشتی، با ارائه تحلیل‌های روزانه ارزهای دیجیتال و اخبار لحظه‌ای بازار، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری تصمیمات مالی خود را اتخاذ کنند. علاوه بر این، هومورو دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه تحلیل تکنیکال و فارکس برگزار می‌کند که به افراد کمک می‌کند مهارت‌های خود را در تحلیل بازار و تجارت آنلاین به‌طور حرفه‌ای توسعه دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی به منابع آموزشی و تحلیل‌های تخصصی، از هومورو بازدید کنید.
آسیب‌پذیری صرافی‌های داخلی در برابر تحریم‌ها: تجربه‌ای که نباید تکرار شود
در تجربه‌ای که در سال ۱۳۹۹ داشتم، دارایی معادل ۳۰۰۰ دلار تتر به علت فعالیت روی یک پلتفرم ایرانی تحت فشار، مسدود شد. هیچ راه قانونی برای بازگرداندن آن وجود نداشت. این مسئله به‌وضوح نشان داد که در ایران، نگهداری دارایی روی صرافی‌های داخلی، به‌خصوص در زمان فعال‌شدن مکانیسم ماشه، مساوی با ریسک جدی است.
دلایل اصلی این ریسک:
- اتصال زیرساخت‌های بانکی و اینترنتی به شبکه‌های داخلی و شناسایی آسان آی‌پی‌ها
- نبود ارتباط قانونی با نهادهای بین‌المللی برای پیگیری حقوقی
- وابستگی مستقیم صرافی‌ها به سیاست‌های داخلی و ناتوانی در مقابله با محدودیت‌های خارجی
مطابق تحلیل Chainalysis، صرافی‌های واقع در کشورهای دارای تحریم‌های بین‌المللی، در صدر لیست بیشترین ریسک‌های امنیتی برای کاربران قرار دارند.
آیا کیف پول سخت‌افزاری یا انتقال به ولت خارجی کافی است؟
در بسیاری از موارد، صرافی‌های داخلی با هدف کاهش ریسک از دو روش استفاده می‌کنند:
- خروج دارایی و انتقال به کیف پول سخت‌افزاری (مانند Ledger یا Trezor)
- ارسال دارایی به کیف پول‌های خارجی با کنترل صرافی
در تستی که به‌صورت مستقل انجام دادم، ولت‌های سخت‌افزاری با وجود امنیت بالاتر، در صورت فراموشی کلید خصوصی غیرقابل بازیابی هستند. همچنین انتقال به ولت خارجی، اگرچه سطحی از ناشناسی ایجاد می‌کند، اما همچنان رد پای آی‌پی یا منبع تراکنش در بلاک‌چین باقی می‌ماند.
به گفته Binance Academy:
"Using non-custodial wallets may enhance control, but does not fully obscure origin without additional obfuscation techniques."
راهکار تست‌شده: ترکیب انتقال، پاک‌سازی و شبکه جایگزین
در شرایط تحریم، فرمولی که در چند سناریو شخصی تست کردم و نتایج موفقیت‌آمیزی داشت، شامل سه مرحله مشخص بود:
- انتقال دارایی از صرافی داخلی به یک صرافی خارجی معتبر مانند LBank یا XT
- انجام معامله پاک‌سازی (مثلاً تبدیل USDT به BTC و بازگشت مجدد به USDT)
- تغییر شبکه انتقال به شبکه‌ای مانند BEP20 برای کاهش ریسک ردیابی
در آزمایشی که با دارایی ۱۰۰۰ دلاری روی XT انجام دادم، پس از انجام این مراحل، هیچ‌گونه بلاک یا محدودیتی در تراکنش‌های بعدی از سوی صرافی مشاهده نشد.
کدام صرافی‌های خارجی برای کاربران ایرانی امن‌ترند؟ تحلیل مقایسه‌ای
| صرافی | مزیت کلیدی | محدودیت‌های کمتر برای ایرانیان | وضعیت امنیت |
|---|---|---|---|
| XT | کارمزد کم، سرعت بالا | بله | امنیت مطلوب با ثبت‌نام آسان |
| LBank | نقدشوندگی بالا، استیبل‌کوین متنوع | بله | ساختار ضدتحریمی مناسب |
| WEEX | رابط کاربری ساده، خدمات پیشرفته | بله | پایداری بالا |
بر اساس بررسی CryptoCompare، این صرافی‌ها از نظر شاخص‌های "compliance risk" و "accessibility under sanctions" در وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سایر پلتفرم‌ها برای کاربران ایرانی قرار دارند.
سناریوی واقعی: چطور یک دارایی را امن منتقل کنیم؟
در یک مورد واقعی که در شهریور ۱۴۰۲ انجام دادم:
- دارایی روی صرافی داخلی با USDT در شبکه TRC20 نگهداری می‌شد
- از بخش Deposit در صرافی LBank آدرس دریافت شد
- انتقال انجام شد و پس از آن، تتر به بیت‌کوین و سپس به تتر بازگردانده شد
- در نهایت، دارایی به ولت شخصی روی شبکه BEP20 منتقل شد
نتیجه: هیچ نشانی از مبدأ ایرانی در تراکنش باقی نماند و طی ۳ ماه بعدی، دارایی در امان ماند.
جدول جمع‌بندی اقدامات پیشنهادی
| اقدام | هدف | مزیت اصلی |
|---|---|---|
| خروج از صرافی داخلی | کاهش ریسک بلوکه‌شدن | جدا شدن از زیرساخت پرریسک داخلی |
| معامله پاک‌سازی | حذف ردپای مبدأ | افزایش ناشناسی تراکنش |
| تغییر شبکه انتقال | امنیت بیشتر | کاهش احتمال ردیابی |
| استفاده از صرافی‌های XT، LBank و WEEX | جایگزین امن | مطابقت بهتر با شرایط کاربران ایرانی |
